Daňový úřad Spojeného království zabavil první NFT v případu podvodu ve výši 1.9 milionu USD

Daňový úřad Spojeného království, daňový a celní úřad Jejího Veličenstva, poprvé zabavil tři NFT jako součást trestního vyšetřování podezřelých z podvodu s daní z přidané hodnoty zahrnujícího 250 údajných falešných společností.

HMRC poprvé zabavilo NFT

NFT jsou v kompetenci britského daňového hlídače.

Daňový a celní úřad Jejího Veličenstva zabavil tři NFT a zatkli tři lidi pro podezření z pokusu o podvod o 1.4 milionu liber (asi 1.89 milionu dolarů), Telegraph hlášeny V neděli.

Podle HMRC bylo zabavení majetku součástí trestního vyšetřování případu podezření na podvod s DPH, který se týkal 250 údajných falešných společností. Daňový úřad uvedl, že tři podezřelí používali „důmyslné metody“ ke skrytí své identity a výnosů z trestné činnosti, včetně virtuálních privátních sítí (VPN), neregistrovaných mobilních telefonů, odcizených identit, falešných adres, falešných faktur, fiktivních společností a předstírání, že se zapojují do legitimní obchodní aktivity.

Zástupce ředitele agentury Nick Sharp uvedl, že zabavení by mělo odradit každého, kdo si myslí, že může před agenturou skrývat nezákonné výnosy pomocí kryptoaktiv. Řekl:

„[Zabavení NFT] slouží jako varování pro každého, kdo si myslí, že může použít krypto aktiva ke skrytí peněz před HMRC. Neustále se přizpůsobujeme novým technologiím, abychom zajistili, že budeme držet krok s tím, jak se zločinci a podvodníci snaží skrývat svůj majetek.“ 

HMRC uvedl, že případ je prvním případem, kdy vymáhání práva Spojeného království zabavilo NFT, ale nesdělilo žádné další podrobnosti. Na základě malého množství informací poskytnutých agenturou byly NFT využívány spíše ke skrytí výnosů z trestné činnosti než k přímému páchání trestných činů. 

Agentura se také zdržela sdílení jakýchkoli podrobností o tom, jak získala fyzickou kontrolu nad aktivy. Stejně jako ostatní kryptoaktiva jsou NFT uloženy na blockchainech a vyžadují utracení soukromých klíčů uložených v digitálních peněženkách. Zda a jak HMRC získalo přístup k digitálním peněženkám podezřelého, zůstává nejasné.

Za poslední rok NFT prudce vzrostla na popularitě a přilákala příval mainstreamového zájmu celebrit, módních domů, herních společností, potravinářských řetězců a technologických značek.. V důsledku toho se také staly předmětem zájmu regulačních orgánů po celém světě. Začátkem tohoto měsíce zveřejnilo americké ministerstvo financí zprávu o nezákonném financování na trzích s uměním, ve kterém vyvolala značné obavy ohledně rozvíjejícího se sektoru NFT a jeho schopnosti napomáhat praní špinavých peněz.

Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor této funkce ETH a několik dalších kryptoměn.