Americké ministerstvo spravedlnosti údajně zkoumalo Signature Bank, než ji státní regulátoři uzavřeli. Sonda se točila kolem kroků banky proti praní špinavých peněz. Signature Bank, krypto-přátelská...
Štítek: Sondováno
Telegramové rozhovory od zaměstnanců Jane Street a Jump Crypto vyšetřovaných v případě Terra
Manhattanští federální žalobci údajně vklouzli do DM zaměstnanců v Jane Street a Jump Trading, aby zjistili, zda došlo k manipulaci s trhem při kolapsu stablecoinu společnosti Terra, Bloomber...
Do Kwon společnosti Terraform byl vyšetřen singapurskou policií
Singapurské orgány činné v trestním řízení odhalily, že zahájily oficiální vyšetřování zaniklého spoluzakladatele společnosti Terraform Do Kwon. Singapurská policie zahájila vyšetřování V e-mailu odeslaném v pondělí místní...
Agentura Reuters uvádí, že odliv pohledávek předsedy představenstva Credit Suisse byl zkoumán
(Bloomberg) – Švýcarský finanční regulátor přezkoumává komentáře, které v prosinci učinil předseda Credit Suisse Axel Lehmann o odlivech ze společnosti, které se stabilizovaly, na základě toho, že ...
Silvergate Bank prozkoumána ministerstvem spravedlnosti ohledně vazeb na burzu FTX
Tvrdilo se, že sekce podvodů Ministerstva spravedlnosti Spojených států vede vyšetřování proti krypto bance Silvergate kvůli její účasti na zaniklé burze FTX...
Zipmex Probed by Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
In Todays Headline TV CryptoDaily News: Soudce povolil Binance US nabídku na nákup aktiv Voyageru, aby postoupila. Zkrachovalý poskytovatel kryptopůjček Voyager navrhl dohodu o prodeji některých svých aktiv společnosti Binance US...
Krypto burza Zipmex prozkoumala thajská SEC uprostřed výkupu
Na kryptoměnovou burzu Zipmex se zaměřuje nové vyšetřování thajské Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) kvůli porušení místních pravidel. Zpráva agentury Bloomberg odhalila, že místní úřad...
The Block: Bithumb zkoumaný jihokorejskými daňovými úředníky: Yonhap News Agency
Národní daňová služba (NTS) Jižní Koreje údajně zahájila „zvláštní daňové vyšetřování“ v Bithumb Korea a Bithumb Holdings. 10. ledna provedli daňoví agenti razii BithumbR...
Hlídací pes chce prošetřit politické příspěvky bývalého šéfa FTX
Hlídací organizace vyzvala k prošetření politických příspěvků Sama Bankmana-Frieda poté, co bývalý generální ředitel FTX údajně přiznal nezákonné dary pod stolem v hodnotě desítek...
Genesis Crypto Lender je zkoumána několika americkými státy
před 11 sekundami | 2 minuty čtení Defi News Po pádu FTX přestal Genesis zpracovávat výběry klientů. Genesis má po krachu Three Arrows Capital dluh ve výši 2.3 miliardy dolarů. Kvůli w...
Genesis prozkoumána Alabamským státním regulátorem
Klíčové poznatky Alabamská komise pro cenné papíry a další státní regulační orgány vyšetřují Genesis Global Capital. Vyšetřování se zaměřuje na vztah Genesis k drobným investorům a propojení...
FTX sondováno královskou bahamskou policií
Královská policie na Bahamách a Bahamská komise pro cenné papíry zahájily trestní vyšetřování nyní zkrachovalého kryptoburzového gigantu FTX. Vyšetřování navazuje na předchozí vyjádření z...
Zkrachovalý krypto hedgeový fond Three Arrows Capital zkoumán SEC, CFTC kvůli možnému právnímu porušení – zprávy o bitcoinech
Zprávy naznačují, že zkrachovalý krypto hedgeový fond Three Arrows Capital (3AC) čelí dalším problémům ze strany likvidátorů a finančních úřadů z americké Komise pro cenné papíry (SEC)...
Sam Bankman-Fried a FTX prozkoumali Texas State Securities Board
Texas State Securities Board – regionální regulátory cenných papírů – vyšetřuje FTX a jejího šéfa Sama Bankman-Frieda (SBF), zda některé z jejích krypto nabídek porušují státní zákony. Jako zástupce...
Role Stablecoinů při snižování nákladů na mezinárodní platby Prověřováno hlídacím orgánem pro platby
Výbor pro platební a tržní infrastruktury, mezinárodní orgán, který stanovuje normy pro tento sektor, uvedl, že chce prozkoumat případ kryptoměn, které se snaží udržet hodnotu oproti fiat furt...
Soudní dvůr rozhodl, že majetek Celsius Network bude prozkoumán nezávislým examinátorem: Zpráva Soudní dvůr rozhodne, že majetek Celsius Network bude prozkoumán nezávislým examinátorem: Zpráva
Nezávislý vyšetřovatel se bude zabývat různými aspekty držení digitálních aktiv Celsius Network, rozhodl americký konkurzní soud. To naznačuje, že neúspěšná platforma pro půjčování kryptoměn bude čelit více...
WazirX byl testován na praní špinavých peněz ve výši více než 350 milionů $!
2. srpna předložil Pankaj Chaudhary (ministr financí) v Rajya Sabha zprávu o obviněních z praní špinavých peněz proti indické burze bitcoinů – WazirX. Zpráva zmiňuje...
Soho China CFO Probed For Insider Trading; Akcie v Hongkongu klesly o 2.8 %.
CEO Soho China Zhang Xin, druhý zprava, chatuje s hosty ve své nově otevřené budově Galaxy Soho … [+] v Pekingu v roce 2012. Galaxy Soho, nová kancelářská, maloobchodní a zábavní budova, wa...
Zaměstnanci Terraform Labs prozkoumali úmyslnou manipulaci cen LUNA, UST — Terra 2.0 v ohrožení? ⋆ ZyCrypto
Reklama Jihokorejské úřady zahájily šetření ohledně zhroucení celého ekosystému Terra, které se odehrálo začátkem tohoto měsíce. Podle zpráv místních médií...