WazirX byl testován na praní špinavých peněz ve výši více než 350 milionů $!

O2. srpna Pankaj Chaudhary (ministr financí) předložil v Rajya Sabha zprávu týkající se obvinění z praní špinavých peněz proti indické burze bitcoinů – WazirX. Zpráva uvádí, že Ředitelství pro vymáhání práva (ED) prověřuje údajné praní špinavých peněz ve výši 2,790 XNUMX milionů Rs prostřednictvím WazirX.

Chaudhary zaslal Rajya Sabha písemnou odpověď, ve které uvedl, že ED vyšetřuje dva případy proti WazirX podle ustanovení zákona o správě cizích měn z roku 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary zmínil:

„V jednom z případů dosud provedené vyšetřování odhalilo, že jedna indická krypto-exchange platforma, Wazirx, provozovaná společností Zanmai Labs Private Limited v Indii, používala zděnou infrastrukturu burzy Binance se sídlem na Kajmanských ostrovech.“

V červnu 2021 společnost ED svolala platformu pro kryptoměnu, aby vysvětlila záhadné krypto transakce.

S odkazem na to Chaudhary řekl: 

"Dále bylo zjištěno, že všechny krypto transakce mezi těmito dvěma burzami nebyly ani zaznamenány na blockchainech, a byly tak zahaleny tajemstvím."

Podle pokynů FEMA jsou kryptoplatby mimo Indii zakázány. FEMA také zakazuje forexové obchody a převod zahraničních cenných papírů. Taková omezení byla zavedena s cílem uvést do pořádku spravedlivé postupy pro rozvoj a udržení indického devizového trhu. 

V poslední době se indickému krypto ekosystému dostává hodně negativní pozornosti z důvodů, jako je praní špinavých peněz a daňové úniky. Aby bylo vše pod kontrolou, ED zasílalo firmám oznámení. 

„V návaznosti na vyšetřování bylo proti WazirX podle ustanovení FEMA vydáno Show Cause Notice (SCN) za umožnění převodu kryptoaktiv v hodnotě 2,790 XNUMX milionů Rs do nedefinovaných peněženek.“

Chaudhary uvedl, „Dále, v dalším případě je zaznamenáno, že indické burzy, jmenovitě WazirX, umožnily žádost zahraničních uživatelů převést jednu kryptoměnu na jinou na vlastní platformě a také pomocí převodu z burz třetích stran, jmenovitě FTX, BINANCE atd. “

Na další otázku ministr odpověděl: 

„Kryptoměny a nefunkční tokeny (NFT) jsou z definice bez hranic a vyžadují mezinárodní spolupráci, aby se předešlo regulační arbitráži. Proto jakákoli legislativa pro regulaci nebo zákaz držení a obchodování v takovém bezhraničním sektoru může být účinná pouze po významné mezinárodní spolupráci při hodnocení rizik a přínosů a vývoji společné taxonomie a standardů.