Silvergate Bank prozkoumána ministerstvem spravedlnosti ohledně vazeb na burzu FTX

Tvrdilo se, že sekce podvodů Ministerstva spravedlnosti Spojených států vede vyšetřování proti krypto bance Silvergate kvůli její účasti na zaniklé burze FTX a jejích přidružených společnostech.

Podle příběhu zveřejněného 3. února agenturou Bloomberg, který citoval „lidé obeznámené s tímto tématem“, se vyšetřování zabývá hostingem účtů Silvergate, které jsou vázány na společnosti bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda.

Kryptoměnová banka sídlící v Kalifornii není podezřelá ze spáchání žádných zločinů; detektivové se nicméně snaží zjistit, do jaké míry byly obchody vedeny s FTX a Alamedou.

Neúspěch FTX v listopadu měl na Silvergate významný negativní dopad, což mělo za následek ztrátu jedné miliardy dolarů v posledním čtvrtletí. V důsledku zhroucení impéria SBF byla banka nucena propustit čtyřicet procent své pracovní síly a přiznat, že si vzala úvěry v hodnotě miliard dolarů, aby odvrátila krizi likvidity a run run.

Vyšetřovatelé z federální vlády se pokoušejí zjistit, zda Silvergate a další podniky, které spolupracují s FTX, věděly o problému.

Podle Silvergate se Alameda přihlásila k bankovnímu vztahu s institucí v roce 2018, což bylo před vydáním FTX. Podle zprávy společnost tvrdí, že v příslušném období prováděla náležitou náležitou péči a pokračovala v průběžném sledování.

Mluvčí finanční instituce začátkem tohoto týdne uvedl, že společnost „má přísný postup pro dodržování předpisů a řízení rizik“.

Josh Rager, obchodník s kryptoměnami, poznamenal potenciální dopady, které může mít toto nejnovější trestní vyšetřování na kryptoměnové burzy, které jsou propojeny se Silvergate.

27. ledna Silvergate oznámil, že společnost dočasně pozastaví výplatu dividend s odkazem na „nedávnou volatilitu v podnikání s digitálními aktivy“. V té době uvedla, že má „hotovostní pozici, která převyšuje jejich vklady související se zákazníky s digitálními aktivy“.

Podle MarketWatch akcie Silvergate během dne klesly o 13 % a nyní se obchodují za 17.14 USD při obchodování po hodinách. Navíc cena SI je dnes o 92 % nižší než v listopadu 2021, kdy byla na svém historickém maximu 220 dolarů.