Crypto-friendly Signature Bank sondována americkým ministerstvem spravedlnosti před jejím kolapsem

• Americké ministerstvo spravedlnosti údajně zkoumalo Signature Bank, než ji státní regulátoři uzavřeli.
• Sonda se točila kolem kroků banky proti praní špinavých peněz.

Signature Bank, finanční instituce přátelská ke kryptoměnám, která byla 13. března uzavřena newyorským ministerstvem finančních služeb (NYDFS), byla údajně začátkem tohoto týdne předmětem vyšetřování ze strany ministerstva spravedlnosti Spojených států. 

Vyšetřování ministerstva spravedlnosti souviselo s praním špinavých peněz

Podle zprávy agentury Bloomberg vyšetřovatelé DoJ na Manhattanu a ve Washingtonu zkoumali vztah sestřelené banky s jejími krypto klienty, konkrétně kroky podniknuté k odhalení praní špinavých peněz.

Lidé obeznámení s věcí odhalili, že šlo o sledování klientů, kteří si zakládali nové účty, a prověřování transakcí, aby hledali známky trestné činnosti. Součástí vyšetřování byla i Komise pro cenné papíry. 

Když byl mluvčí SEC požádán o komentář, nasměroval Bloomberg na prohlášení předsedy agentury Gary Genslera začátkem tohoto týdne. V neděli Gensler uvedl:

"Vyšetříme a zahájíme donucovací opatření, pokud zjistíme porušení federálních zákonů o cenných papírech." 

Je důležité poznamenat, že zaměstnanci Signature Bank nebyli dosud obviněni z žádného protiprávního jednání. Je možné, že vyšetřování skončí, aniž by bylo vzneseno jakékoli obvinění. V tuto chvíli není jasné, zda vyšetřování banky ze strany ministerstva spravedlnosti mělo nějaký vliv na rozhodnutí NYDFS ji uzavřít. 

Když NYDFS mluvil o svém rozhodnutí uzavřít Signature Bank, uvedl, že „nemá nic společného s kryptoměnami“. Podle nedávné zprávy agentury Reuters neměl newyorský finanční regulátor po uzavření Silicon Valley Bank žádnou důvěru ve vedení banky.

Regulátor reagoval na tvrzení člena představenstva Signature Bank a bývalého amerického zástupce Barneyho Franka. Potvrdil, že uzavření Signature Bank nemělo nic společného s finančními základy banky. Podle bývalého poslance

"Součástí toho, co se stalo, bylo, že regulační orgány chtěly vyslat velmi silnou anti-kryptomalbu."