Signature Bank, která je přátelská ke kryptoměnám, byla před jejím kolapsem údajně vyšetřována dvěma vládními orgány Spojených států. Podle zprávy agentury Bloomberg z 15. března s odkazem na lidi famili...
Štítek: Vyšetřováno
Tvůrci NFT vyšetřováni v Izraeli kvůli údajnému daňovému úniku – zdanění bitcoinových zpráv
Izraelský daňový úřad hledá dva tvůrce nezaměnitelných tokenů (NFT), kteří jsou podezřelí z toho, že nevykázali téměř 2.2 milionu dolarů v příjmech. Zpráva o vyšetřování přichází po nedávném zatčení...
FBI zabavila 250 tisíc dolarů od kryptopodvodníka, kterého dříve vyšetřoval řetězový detektiv
FBI nedávno odhalila, že zabavila majetek v hodnotě 250 XNUMX dolarů patřící kryptopodvodníkovi. Populární detektiv na řetězu ZachXBT odhalil identitu podvodníka. Federální úřad pro vyšetřování...
Australští regulátoři vyšetřovali FTX před kolapsem
Australští regulátoři cenných papírů vyšetřovali FTX již v březnu 2022, podle e-mailů získaných The Guardian. Zdá se, že vyšetřování začalo poté, co vyšlo najevo, že FTX byl...
Goldman Sachs je údajně vyšetřován Federálním rezervním systémem
před 8 hodinami | 2 minuty čtení bitcoinových zpráv Fed se obává, že neměl dostatečné monitorovací a kontrolní mechanismy. Šetření by zahrnovalo „funkce dodržování předpisů Goldman, stejně jako au...
Crypto Conglomerate DCG Beed Investigated by DOJ, SEC: Report
Představitelé Východního okresu New Yorku (EDNY) Ministerstva spravedlnosti USA a Komise pro cenné papíry a burzy USA zkoumají převody mezi Digital Currency Group a...
Silbertova DCG je vyšetřována DOJ, SEC kvůli interním transakcím
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zahájily vyšetřování společnosti Barry Silbert's Digital Currency Group (DCG), aby prověřily její interní převody peněz...
Solana založená DeFi Exchange Raydium vyšetřovala zneužití
Dne 16. prosince 2022 Raydium (RAY), burza DeFi Exchange (DEX) založená na Solana (SOL) prošetřila, že zneužití ovlivnilo fondy likvidity. Jako hacker zneužil RAY za více než 4.3 milionu dolarů v kryptoměnách. A...
Investoři FTT tvrdí, že je vyšetřuje advokátní kancelář Schall
FTX najala finanční forenzní vyšetřovatele, aby sledovali prostředky chybějících uživatelů. Bývalý generální ředitel FTX byl zatčen na Bahamách The Schall Law Firm podala žalobu na Affirm Holdings, Inc.
Tvrzení investorů FTT, že mají být vyšetřováni z důvodu porušení zákonů o cenných papírech
Aby pomohla nedávno podvedeným investorům FTX Tokens (FTT), společnost zabývající se spory o práva akcionářů – Schall Law Firm – se ujala úkolu prošetřit nároky investorů vůči FTX za porušení...
Crypto Exchange FTX by měla být nezávisle vyšetřena – DOJ
Ministerstvo spravedlnosti požadovalo nezávislé vyšetřování kolapsu FTX. Podle CBS americké ministerstvo spravedlnosti požádalo konkurzního soudce, aby nařídil nezávislé investování...
Genesis je vyšetřován americkými státními regulátory: Zpráva
Podle nedávných zpráv je divize půjčování kryptoměn skupiny Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, předmětem vyšetřování státních bezpečnostních regulátorů ve Spojených státech...
Prokurátoři vyšetřovali FTX měsíce před kolapsem: Bloomberg
Americká prokuratura pro jižní obvod New Yorku vyšetřovala FTX měsíce předtím, než kryptoburza požádala o ochranu před bankrotem, uvedla agentura Bloomberg. Žalobci byli spe...
Blog bývalého generálního ředitele Alamedy na Tumblr zkoumal rasovou vědu, 'Imperial Chinese Harem' Polyamory
Připojte se k našemu kanálu Telegram a zůstaňte informováni o nejnovějších zprávách Zatímco se pozorovatelé snaží pochopit probíhající, ohromující kolaps kryptoburzy FTX, podrobnosti o kdysi dominantní kom...
Investoři Celebrity FTX čelí žalobě ve výši 11 miliard USD; Binance vyšetřována
Situace se zhoršuje, protože známé celebrity byly staženy do soudního procesu FTX, zatímco Binance je pod kontrolou Kongresu. Edwin Garrison, obyvatel Oklahomy, podal hromadnou žalobu proti...
Neúspěšná dohoda Binance FTX bude vyšetřována britským parlamentem
Binance musí britským zákonodárcům předložit veškeré důkazy týkající se nyní pozastavené dohody o koupi aktiv FTX.com, uvedla agentura Bloomberg. Binance údajně poskytne dokumentaci týkající se jednání o dohodě...
Generální právní zástupce společnosti Ripple chce, aby byl Gensler vyšetřován společně s SBF
– Reklama – Hlavní právní zástupce společnosti Ripple říká, že předseda SEC musí odpovídat na otázky týkající se schůzek s SBF. Kolaps FTX je i nadále hlavním tématem diskuzí v oblasti kryptoměn...
FTX Bankrot, hacknutý, vyšetřovaný: Časová osa událostí
Impérium FTX Sama Bankmana-Frieda v hodnotě 32 miliard dolarů je nyní v úpadku, což vede k rozpadu trhů – a sága ještě zdaleka nekončí. Od té doby, co FTX minulý týden nedokázala odolat bankovnímu runu ve výši 6 miliard dolarů, kdysi možná...
Královská policie na Bahamách odhalila, že FTX je vyšetřován pro „zločinné pochybení“ – zprávy o bitcoinech
„Tým finančních vyšetřovatelů“ v současné době vyšetřuje již zaniklou kryptoburzu FTX, uvedla policie Královských Baham v prohlášení sdíleném v neděli. Policie konstatovala, že konečná...
Sam Bankman-Fried bude vyšetřován americkou SEC
Po velkolepém zániku kryptoburzy FTX nyní její generální ředitel Sam Bankman-Fried čelí vyšetřování ze strany Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC). Podle zpráv Bl...
BAYC Creator Yuga Labs jsou vyšetřovány
Připojte se k našemu kanálu Telegram a zůstaňte v obraze o nejnovějších zprávách Nedávná zpráva od Bloomberg byla zveřejněna 11. října 2022, která se stala velmi atraktivní. Uvádělo, že tvůrce BAYC Yuga...
FTX US a zakladatel SBF vyšetřují představitelé Texasu
před 44 minutami | 2 minuty čtení Burzovní zprávy V transakci dokončené minulý měsíc získala FTX US aktiva Voyager Digital. FTX US nemá licenci od Texaského ministerstva bankovnictví podle stížnosti....
3AC Hedge Fund Vyšetřovaný americkými regulátory
Alex Dovbnya Zkrachovalý kryptoměnový hedgeový fond 3AC se objevil v hledáčku amerických regulátorů Zkrachovalý kryptoměnový hedgeový fond Three Arrows Capital se objevil v hledáčku amerického regulačního úřadu...
Tvůrci Bored Ape a další NFT projekty zkoumané sondou SEC
Zdroj obeznámený s touto záležitostí uvedl, že SEC zkoumá, zda by některé NFT od Yuga Labs mohly být „více podobné akciím“. Zdroje uvádějí, že americká Komise pro cenné papíry...
Maltský právník vyšetřován kvůli bitcoinu zaslanému údajnému vrahovi Daphne Galiziové
Prominentní právník z Malty je vyšetřován americkými a maltskými úřady kvůli bitcoinové transakci s podezřelým zločincem Yorgenem Fenechem. Prostředky byly údajně použity na nákup f...
CoinSwitch není vyšetřován kvůli praní špinavých peněz, tvrdí, že generální ředitel společnosti není vyšetřován kvůli praní špinavých peněz, vysvětluje generální ředitel CoinSwitch
Generální ředitel CoinSwitch Kuber Ashish Singhal v sobotu poskytl další podrobnosti o prohlídkách v jeho kanceláři a rezidenci ze strany indické agentury pro vyšetřování finanční kriminality, ředitelství pro vymáhání (E...
Zakladatel BitConnect vyšetřoval ztrátu 220 bitcoinů
Podle zprávy Indian Express zahájily úřady v zemi vyšetřování proti Satishovi Kumbhanimu za jeho údajnou účast na podvedení osoby z 220 bitcoinů (BTC...
Celsiův bankrot vyšetřovaný nezávislým examinátorem
Nezávislý zkoušející se pokusí nahlédnout do obchodních praktik věřitele, jakož i do hodnoty a typu kryptoměn, které vlastní. Výbor zastupující uživatele Celsia veřejně protestoval proti...
Banky vázané na prémii Kimchi přes 6.5 miliardy dolarů vyšetřovaly korejské regulační orgány
Jihokorejští finanční regulátoři zkoumají obrovské množství zahraničních remitencí Regulační orgány mají obavy z obchodování prémií Kimchi Velké remitence vyvolaly varovné signály Jižní K...