Úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku vyšetřoval FTX měsíce předtím, než kryptoburza požádala o ochranu před bankrotem, Hlásil Bloomberg.
Prokurátoři konkrétně zkoumali dodržování zákona o bankovním tajemství, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na nejmenované zdroje. Sonda byla zaměřena na kryptoměnové platformy s americkými a offshore rameny, včetně firmy Sam Bankman-Fried se sídlem na Bahamách, která také provozovala FTX US.
FTX nyní čelí dodatečná vyšetřování od Komise pro cenné papíry a burzy, Komise pro obchodování s komoditními futures a Komise Ministerstvo spravedlnosti.
Výbor pro finanční služby Sněmovny reprezentantů minulý týden také uvedl, že uspořádá slyšení o implozi FTX a jejích důsledcích pro širší průmysl digitálních aktiv.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss