Maltský právník vyšetřován kvůli bitcoinu zaslanému údajnému vrahovi Daphne Galiziové

Prominentní právník z Malty je vyšetřován americkými a maltskými úřady kvůli bitcoinové transakci s podezřelým zločincem Yorgenem Fenechem. Prostředky byly údajně použity na nákup střelné zbraně na temném webu.

Fenech je v současnosti na Maltě stíhán kvůli údajné vraždě novinářky Daphne Caruana Galiziaové. Byla zabita při bombovém útoku na auto v roce 2017.

Maltské úřady loni požádaly americkou pomoc při vyšetřování nezákonného nákupu zbraní Fenechem za bitcoiny. 

Americké úřady podaly 21. září žádost federálnímu soudu v Delaware, aby prošetřil transakce, o kterých se předpokládá, že je podal právník Aron Mifsud Bonnici prostřednictvím krypto burz Poloniex a Coinbase. 

“... Podle úřadů na Maltě se dne 25. listopadu 2018 Fenech dotazoval na nákup střelné zbraně Glock a automatické pušky Scorpion CZ za 0.9 bitcoinu. Ve stejný den poslal další jednotlivec, Aron Mifsud Bonnici, ze svých účtů na Coinbase a Poloniex 1 bitcoin společnosti Fenech, 0.9 bitcoinu, ze kterého Fenech poté použil na nákup zbraní,“ píše se v žádosti.

„Jedna z transakcí, které Mifsud Bonnici toho dne provedl s Fenechem, byla ve výši 0.46221 bitcoinu z jeho účtu Coinbase na [a] adresu peněženky. Dne 13. prosince 2017 navíc Mifsud Bonnici udělal a transakce ve výši 1.3999 bitcoinů z jeho účtu platformy Poloniex do peněženky BTC,“ (náš důraz).

Čtěte více: Muž se přiznává, že najal nájemného vraha s bitcoiny, aby zavraždil ženu, která ho odmítla

Maltský právník poslal bitcoiny údajnému vrahovi

Daphne Caruana Galizia byla nejprominentnější maltskou investigativní novinářkou, dokud nebyla 16. října 2017 zabita. Galizia vyšetřovala zkorumpovanou dohodu labouristické vlády Josepha Muscata s plynovou elektrárnou vlastněnou společností Electrogas, jejímž hlavním akcionářem byl Yorgen Fenech.

Dohodu pokazila korupce a provize mezi Fenechem a ministrem energetiky Konradem Mizzim a šéfem kabinetu předsedy vlády Keithem Schembrim. Oba měli otevřel panamské společnosti údajně dostávat provize z předpokládaného obchodu.

Joseph Muscat odstoupil z funkce předsedy vlády v lednu 2020 poté, co vyšlo najevo, že on a jeho náčelník štábu měli velmi blízký vztah s podezřelým z vraždy Yorgenem Fenechem a zůstali s ním v kontaktu ještě před svým zatčením.

Pro více informovaných novinek nás sledujte na X  a  zprávy Google nebo si poslechněte náš investigativní podcast Inovováno: Blockchain City.