Silbertova DCG je vyšetřována DOJ, SEC kvůli interním transakcím

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zahájily vyšetřování Barry Silbert's Skupina digitálních měn (DCG), aby prověřila své interní peněžní převody a půjčky, jak uvádí Bloomberg News.

Prokurátoři prověřují převody mezi DCG, zapletenou dceřinou společností společnosti, která požádala, aby nebyla jmenována, protože vyšetřování dosud nebylo zveřejněno. Šetření zahrnuje také investory DCG a jeho cílem je zjistit, zda byli informováni o těchto převodech a interních půjčkách.

Mluvčí DCG se k této záležitosti vyjádřil na Silbertovu žádost a řekl Bloombergu:

„DCG má silnou kulturu integrity a vždy prováděla své podnikání v souladu se zákonem. Nemáme žádné znalosti ani důvod se domnívat, že existuje nějaké vyšetřování DCG ve východní části New Yorku."

V tuto chvíli nejsou DCG ani Silbert obviněni z žádného pochybení. Vyšetřování je však aktivní a státní zástupci požádali o rozhovory a dokumenty. SEC a DOJ odmítly záležitost komentovat.

Genesis

Krypto věřitel Genesis se také zapojila do vyšetřování jako jedna z dceřiných společností DCG. Společnost uvedla, že nekomentovala konkrétní právní záležitosti a dodala:

„Genesis udržuje pravidelný dialog a spolupracuje s příslušnými regulátory a úřady, když obdrží dotazy,“

DCG dostalo těžký zásah kvůli finančním problémům Genesis. Genesis byl navíc těžce zasažen kolapsem Three Arrows Capital (3AC), jedné ze společností, které po krachu Terra-Luna vyhlásily bankrot.

Kolaps FTX o několik měsíců později nepomohl v procesu hojení Genesis. Krátce po kolapsu FTX, 16. listopadu, Genesis Zastaveno výběry zákazníků. Poté, 5. ledna, věřitel propuštěni 30 % svých zaměstnanců a naznačila, že by mohla podat návrh na bankrot podle kapitoly 11, když uvedla, že se snaží snížit náklady a zvýšit efektivitu.

Potíže Genesis se spojily s krypto burzou Blíženci. Zakladatelé Gemini, dvojčata Winklevoss, Celek že Silbert dlužil Genesis 1.675 miliardy dolarů a část tohoto oddělení patřila uživatelům programu Gemini's Earn.

I když Silbert odpověděl dvojčatům a řekl, že DCG nemá vůči Genesis žádný nesplacený dluh, dvojčata odmítla přijmout a požádala Silberta, aby přestal předstírat, že on a DCG byli „nevinní přihlížející a neměli nic společného s vytvářením tenhle nepořádek."