Zakladatel BitConnect vyšetřoval ztrátu 220 bitcoinů

Podle jednoho zprávy z Indian Express, úřady v zemi zahájily vyšetřování proti Satishovi Kumbhanimu za jeho údajnou účast na podvedení osoby z 220 bitcoinů (BTC). Kumbhani je zakladatelem BitConnectu, americkými soudy shledán vinným z podpory celosvětového Ponziho schématu v hodnotě 2.4 miliardy dolarů.

Nyní indické úřady vyšetřují Kumbhaniho a šest podezřelých na základě stížnosti podané státním příslušníkem. Stěžovatel a podezřelí byli zapojeni do několika transakcí v průběhu 5 let.

Stěžovatel provedl investici 54 bitcoinů (BTC) jako původní investici do projektu, který mu sliboval návratnost 166 BTC. Právní dokumenty předložené indickým úřadům tvrdí, že Kumbhani a další podezřelý podvedli stěžovatele o celkovou částku, kolem 220 bitcoinů.

Stížnost byla podána minulé úterý a v důsledku toho úřady v zemi začaly hledat další informace o rozsahu údajného podvodu a místě pobytu podezřelých. Vyšetřování bylo v době psaní tohoto článku neplodné.

Kromě vyšetřování ze strany indických úřadů, jak bylo zmíněno, byl Kumbhani v USA obviněn ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátěnými sítěmi, podvodu s dráty, spiknutí za účelem manipulace s cenami komodit, provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a spiknutí za účelem spáchání mezinárodního praní špinavých peněz. .

Kumbhani však zůstává na svobodě a v případě dopadení a vydání do Spojených států mu hrozí až 70 let vězení. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation se dodnes zabývají aktivitami souvisejícími s BitConnectem a miliony dolarů ukradených obětem v bitcoinech a kryptoměnách.

Podle tiskové zprávy amerického ministerstva spravedlnosti:

Federální velká porota v San Diegu dnes vrátila obžalobu, která obvinila zakladatele BitConnectu z organizování globálního Ponziho schématu. BitConnect je údajná podvodná investiční platforma pro kryptoměny, která dosáhla maximální tržní kapitalizace 3.4 miliardy dolarů.

Podvody s bitcoiny a kryptoměnami zaznamenají pokles v roce 2022

BitConnect přitahoval oběti slibováním výnosů od jejich „BitConnect Trading Bot“ a jejich „Softwaru pro volatilitu“. Program využíval prostředky svých klientů k vytváření zisků, vyplácení raných investorů a poté ke krádeži kapitálu opozdilců. Zpráva ministerstva spravedlnosti dodala:

zakladatel BitConnect, uvedl investory v omyl ohledně „Lending Programu“ BitConnect. (…) „BitConnect Trading Bot“ a „Software pro volatilitu“, protože jsou schopny generovat značné zisky a garantované výnosy používáním peněz investorů k obchodování na volatilitě burzovních trhů s kryptoměnami. Jak je však uvedeno v obžalobě, BitConnect fungoval jako Ponziho schéma.

Jako Bitcoinist hlášeny, on-chain firma Chainalysis zaznamenala 60% nárůst krypto hacků během prvních sedmi měsíců roku 2022. Špatným aktérům se podařilo utržit přibližně 2 miliardy dolarů z různých kybernetických útoků zaměřených na tento sektor.

Krypto podvody však za stejné časové období zaznamenaly masivní pokles. V první polovině roku 2021 vydělaly kryptografické podvody více než 4 miliardy dolarů ve srovnání s letošními 1.6 miliardami dolarů, což představuje 65% pokles. Chainalysis řekl:

Od ledna 2022 příjmy z podvodů klesaly víceméně v souladu s cenami bitcoinů. S klesajícími cenami aktiv jsou podvody s kryptoměnami – které se obvykle prezentují jako pasivní příležitosti k investování do kryptoměn s enormními slibovanými výnosy – méně lákavé pro potenciální oběti.