Kolumbijská vláda oznámila, že plánuje spuštění digitální měny. Jedním z účelů této nové měny by bylo omezit daňové úniky a zlepšit sledovatelnost transakcí uskutečněných...
Štítek: Evasion
Kolumbie plánuje spustit digitální měnu, aby snížila daňové úniky – Regulace bitcoinových zpráv
Kolumbijská vláda oznámila, že plánuje spuštění digitální měny. Jedním z účelů této nové měny by bylo omezit daňové úniky a zlepšit sledovatelnost transakcí uskutečněných...
První import na bázi kryptoměn z Íránu vzbuzuje obavy z obcházení sankcí
Írán tento týden učinil svou první oficiální importní objednávku pomocí kryptoměny, což je krok, který by zemi mohl umožnit obejít americké sankce. Objednávka v hodnotě 10 milionů dolarů by mohla národu umožnit obchod...
Krypto burza Kraken je vyšetřována kvůli údajnému umožnění úniku ze sankcí vůči Íránu: Zpráva
Krypto burza Kraken je údajně vyšetřována federálně kvůli údajnému porušení amerických sankcí proti Íránu. USA po krizi rukojmích zavedly omezení na aktivity s Íránem...
Banka Petera Schiffa byla uzavřena kvůli údajnému daňovému úniku
Regulátoři v Portoriku vydali příkaz k zastavení a zastavení bance, kterou vlastní kritik bitcoinu Peter Schiff. Cena BTC v době psaní tohoto článku – 19,988.88 XNUMX USD Banka byla vyšetřována kvůli údajným...
Banka kritika bitcoinu Petera Schiffa byla uzavřena kvůli údajným daňovým únikům a praní špinavých peněz
Regulační orgány v Portoriku vydaly příkaz k zastavení činnosti bance, kterou vlastní kritik bitcoinů Peter Schiff a která je předmětem mezinárodního vyšetřování kvůli daňovým únikům a...
Bankovní účet bitcoinového kritika Petera Schiffa byl uzavřen kvůli údajnému daňovému úniku a praní špinavých peněz
Regulační orgány v Portoriku vydaly příkaz k zastavení činnosti bance, kterou vlastní kritik bitcoinů Peter Schiff a která je předmětem mezinárodního vyšetřování kvůli daňovým únikům a...
Chrisleyovi jsou odsouzeni za daňové úniky a bankovní podvody, nevím nejlépe
Todd a Julie Chrisleyovi byli v srpnu 2019 obžalováni z federální daně a bankovních poplatků a nová obžaloba byla podána v únoru 2022. Porota je právě usvědčila ze všech obvinění...
Terra Do Kwon čelí žalobám investorů za podvody a pokutě za daňové úniky ve výši 78 milionů dolarů
Jak se sága Terra stále vyvíjí, zakladatelé projektu se stali terčem zloby kryptoprůmyslu. Po katastrofálním selhání Terra jsou jihokorejští investoři v současné době...
LUNA zůstává nejsledovanější kryptoměnou i přes totální krach a pokutu zakladatele za daňové úniky ve výši 78 milionů dolarů
Minulý týden Terra (LUNA) utrpěla úplnou a úplnou implozi; investoři však s tokenem nadále obchodují i přes jeho enormní pokles, který způsobil, že cena LUNA ztratila svou hodnotu o 99 % a prudce klesla...
Další potíže pro Do Kwon jako S. Korea vybírá pokutu za daňové úniky ve výši 78 milionů dolarů
Společnost Terraform Labs je v současné době obžalována jihokorejskou národní daňovou službou z daňových úniků, což je krok, který komplikuje záležitosti startupu, který se snaží zachránit svůj zhroucený blok...
Jihokorejský hlídací pes údajně potrestal Terraform Labs pokutou 78 milionů dolarů za daňové úniky
Terraform Labs a spoluzakladatel Do Kwon nadále přitahují další právní problémy v důsledku kolapsu ekosystému Terra. Po prvních zprávách o možném slyšení v Kongresu a vyšetřování...
Jižní Korea uvalila na Do Kwon společnosti Terra pokutu 78 milionů dolarů za daňové úniky: Zpráva
Národní daňová služba Jižní Koreje údajně nařídila společnosti Terraform Labs, jejímu spoluzakladateli Do Kwon a dalším vedoucím pracovníkům, aby zaplatili pokutu 100 miliard wonů (78 milionů dolarů) za sankce za daňové úniky. Genesi...
Zakladatel Terra Do Kwon čelí obvinění z daňových úniků v Jižní Koreji
Uprostřed probíhajícího debaklu Terra se zakladatel Do Kwon nyní údajně dostal pod další kontrolu jihokorejské vlády kvůli údajným daňovým únikům. Jihokorejská daňová služba účtuje Kwonovi a...
Terra ztrácí více formy: Do Kwon čelí obvinění z daňových úniků; Advokátní kancelář žaluje zabavení nemovitostí
Mnohamiliardový kolaps stablecoinu Terra Labs a tokenu LUNA stále zní napříč odvětvím kryptoměn a mnoho otázek pro jihokorejského zakladatele Terra, Kwona Do-hyuna...
USA zahájily první případ úniku kryptoměn
Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo svůj první případ týkající se využívání kryptoměny k vyhnutí se sankcím. Americká vláda je připravena vznést obvinění proti neidentifikovanému ind...
Americká vláda zahájila první případ úniku ze sankcí na kryptoměny
Klíčové poznatky Americká vláda zahájila svůj první případ týkající se použití bitcoinových transakcí k vyhnutí se sankcím. Obžalovaný údajně vytvořil platební platformu a přesunul se přibližně ...
Argentinská daňová agentura podporuje vytvoření globálního systému zpráv o kryptoměnách, aby se zabránilo únikům – zdaňuje zprávy o bitcoinech
AFIP, argentinská daňová agentura, podporuje vytvoření centralizovaného systému, který slouží jako registr pro držitele kryptoměn. Podle vyjádření jejího šéfa by to znamenalo...
US IRS zahájí zátah na obchodníky s NFT za daňové úniky – crypto.news
Podle nedávné zprávy americký IRS plánuje tvrdý zásah proti investorům NFT, kteří se vyhýbají placení daní. Mnoho zúčastněných stran NFT si však stěžuje, že kolem NFT neexistují jasné daňové předpisy. Zásah IRS na...
MMF se stále snaží přisoudit obcházení ruských sankcí na kryptoměny
MMF vytrvale nadále obviňuje krypto sektor jako místo, kde se Rusko může vyhnout sankcím, které na něj uvalila západní aliance. Od anonymizačních nástrojů po těžbu kryptoměn, MMF vypadá...
Start-up pro prevenci podvodů Seon získává finanční prostředky na boj proti obcházení sankcí
Fintech se dostaly pod zvýšený tlak, aby řešily obcházení ruských sankcí, zejména kvůli obavám, že jejich kontroly mohou být laxnější než kontroly bank. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty Im...
Sanctions Evasion: Vývojář Ethereum Virgil Griffith odsouzen k 63 měsícům vězení za pomoc Severní Koreji
TL;DR Breakdown Bývalý vývojář Ethereum Virgil Griffith byl souzen za různá obvinění. Griffith se zúčastnil konference v Pchjongjangu týkající se kryptoměny, která pomohla Severní Koreji při vyhýbání se sankcím...
Bývalý vývojář Etherea Virgil Griffith byl uvězněn za roli v útěku proti sankcím v Severní Koreji
Bývalý vývojář Etherea Virgil Griffith byl odsouzen k více než pěti letům ve federálním vězení USA za napomáhání Severní Koreji vyhýbat se sankcím. Griffith byl zatčen v roce 2019 a přiznal se k...
Yellen říká, že kryptoměna nebyla dosud použita k významnému obcházení ruských sankcí
Ministryně financí Spojených států Janet Yellenová ve středu výboru Sněmovny reprezentantů pro finanční služby řekla, že její ministerstvo nezaznamenává významné využívání kryptoměn k obcházení sankcí uvalených na...
Kongresmanka vyzývá Yellen k odpovědnosti za práci na zacílení kryptoměn při obcházení ruských sankcí
Zákonodárci chtějí více odpovědí na práci ministerstva financí zaměřenou na kryptoměny při obcházení ruských sankcí. 6. dubna Janet Yellenová, sekretářka amerického ministerstva financí, svědčila před H...
Exness Hits $2T, Ronin Hack, Sanctions Evasion a NFT: Tip editora
Pokud jde o novinky, byl to další rušný týden, protože v oblasti forexu, fintech a kryptoměn došlo k velkému rozvoji. Finanční magnáti zařadili do užšího výběru některé z nejlepších příběhů...
Ministerstvo financí USA ponese krypto burzy odpovědné za úniky ze sankcí
Náměstek ministra financí USA tento týden zachrastil šavlí, protože kryptoměny zůstávají v centru pozornosti jako primární problém obcházení ruských sankcí. Dne 29. března náměstek U....
Indická vláda odhalila 11 krypto burz vyšetřovaných kvůli daňovým únikům, 13 milionů dolarů zpět – zdaňuje zprávy o bitcoinech
Indická vláda odhalila, že 11 kryptoměnových směnáren bylo vyšetřováno tamním daňovým úřadem. Bylo z nich získáno asi 95.86 milionů rupií (12.6 milionu dolarů)...
11 krypto burz pokutováno za daňové úniky ve fiskálním roce 22: indický ministr 11 krypto burz bylo pokutováno za daňové úniky fiskální rok 22: indický ministr
Únik daně ze zboží a služeb (GST) kryptoburzami byl figurován v indickém parlamentu 28. března. Ministr financí Pankaj Chaudhary informoval, že 11 takových digitálních aktiv...
Japonsko zpřísní pravidla pro kryptoměny, aby se zabránilo vyhýbání se sankcím
Japonská vláda plánuje přijmout přísnější pravidla ohledně kryptoměnových burz, protože země oznámila plány na změnu svého zákona o devizách a zahraničním obchodu. Podle Hokazu Matsun...
indická vláda Účtuje 11 krypto směn za daňové úniky
Indická vláda obvinila 11 kryptoburz, včetně WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, z daňových úniků, uvedl ministr financí Pankaj Chaudhary v písemné odpovědi na par...