Minulý týden americká senátorka Elizabeth Warrenová (D-MA) spolu s deseti dalšími demokratickými senátory představila návrh zákona, který má zablokovat kryptoměnové společnosti v obchodování se sankcionovanými společnostmi z obavy...
Štítek: Evasion
Pracovní skupina DOJ „KleptoCapture“ se zaměří na krypto burzy v sankcích Evasion Crackdown – Regulační zprávy o bitcoinech
Nová pracovní skupina zřízená americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ), KleptoCapture, se také zaměří na burzy kryptoměn. Finanční instituce, banky, služby převodu peněz a kryptoměny...
Chainalysis spouští screeningové nástroje navržené tak, aby zabránily úniku sankcí – Coinotizia
Blockchainová forenzní společnost Chainalysis spouští dva nástroje, které umožní krypto společnostem odepřít sankcionovaným osobám a subjektům přístup na jejich platformy. Tento krok přichází uprostřed obav, že Ru...
Chainalysis spouští screeningové nástroje navržené tak, aby zabránily vyhýbání se sankcím – Blockchain Bitcoin News
Blockchainová forenzní společnost Chainalysis spouští dva nástroje, které umožní krypto společnostem odepřít sankcionovaným osobám a subjektům přístup na jejich platformy. Tento krok přichází uprostřed obav, že Ru...
Bílý dům, G7 říkají, že přicházejí nové pokyny k vyhýbání se sankcím za kryptoměny
„Je těžké“ přesunout kryptoměny v hodnotě miliard dolarů, poznamenal Redbord. Je možné, že někteří oligarchové se mohou obrátit na kryptoměny, ale to nemusí být jejich první volba. Redbord, který...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
„Es difícil“ mover miles de millones de dolares en cripto, señaló Redbord. Je možné, že se algunos oligarcas opakují a kryptomonedas, pro kvíz bez moře s ohledem na opción. Redborde, klid...
Bílý dům opakuje, že ministerstvo financí hledá kryptoměny při obcházení ruských sankcí
reklama V informačním listu o sankcích vůči Rusku z 11. března Bílý dům znovu upozorňuje na kryptoměny jako na oblast zájmu. Informační list upozorňuje na příchod „Nové vedení Depa...
Americká senátorka Elizabeth Warrenová navrhuje nový zákon o kryptoměnách zaměřený na úniky proti ruským sankcím: Zpráva
Jak se napětí mezi Spojenými státy a Ruskem šíří do mnoha sektorů, senátorka Elizabeth Warrenová se snaží zakročit proti potenciálním mezerám v kryptoměnách. Podle zprávy NBC News...
Vyhýbání se sankcím by mohlo zvýšit používání kryptoměn
Používání kryptoměn by mohlo prudce vzrůst uprostřed současných sankcí proti Rusku Coinbase podpořila úsilí vlády s ohledem na národní bezpečnost Nezákonné agresi by se dalo předejít...
FinCEN vydává „červené vlajky“ na potenciální obcházení sankcí pomocí kryptoměny – Regulační zprávy o bitcoinech
Organizace Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vydala doporučení ohledně ruského úsilí vyhnout se sankcím, které zahrnuje řadu varovných signálů souvisejících s kryptoměnami. Úřad však připustil, že...
Estonsko vyzývá k omezení kryptoměn uprostřed obav z úniku ruských sankcí
Estonský premiér Kaka Kallas podle agentury Reuters varoval před používáním kryptoměn k vyhnutí se sankcím během ruské invaze na Ukrajinu. „Musíme se zaměřit na úplnou izolaci...
Coinbase využívá kryptoměny k zabránění únikům ze sankcí
Známá kryptoburza Coinbase, která zdůrazňuje možnost v tradičních finančních strukturách vyhnout se dodržování ekonomických sankcí, má za cíl používat kryptoměny k zamezení praní...
US AML Watchdog vydává varování před možným únikem krypto sankcí z Ruska
Americké úřady jsou nadále ve vysoké pohotovosti, aby Rusko použilo kryptoměny, aby se vyhnulo nedávnému kolu sankcí. Dne 7. března zveřejnila organizace Financial Crime Enforcement Network neboli FinCEN výstrahu...
Vlády jsou ve vysoké pohotovosti kvůli obcházení ruských sankcí kvůli kryptoměnám, které ještě nikdo neviděl
Veřejní činitelé v USA a Evropě mluvili s rostoucím znepokojením o hrozbě obcházení ruských sankcí prostřednictvím kryptoměn. Ve stávající podobě zůstávají tyto obavy nepodložené. USA, EU, Spojené království a...
Yellen říká, že ministerstvo financí bude monitorovat krypto, jiné kanály pro úniky ze sankcí
Ve stručnosti Několik demokratů ze Senátu se zeptalo ministryně financí Janet Yellenové, jak by ministerstvo zajistilo, že kryptoměny nelze použít k obcházení sankcí proti Rusku. Yellenová řekla, že ministerstvo financí...
Zákonodárci upozorňují na kryptoměny kvůli vyhýbání se sankcím, protože odborníci pochybují
Přesto zákonodárci chtějí od Yellenové ujištění, že Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), který prosazuje pravidla amerických sankcí, bude schopen udržet bloky proti ruským bankám a oligárním...
Rusko: Prezident ECB vyzývá k regulaci kryptoměn, aby se zabránilo únikům ze sankcí
Vzhledem k tomu, že adopce kryptoměn celosvětově stále roste, důsledkem toho je, že její použití bude utvářet globální záležitosti ve společenství států. V posledním z takových scénářů probíhající globální krize...
Britský HMRC provedl první zabavení NFT ve skandálu s daňovými úniky
Daňový úřad Spojeného království, Daňové a celní úřady Jejího Veličenstva (HMRC) zadržel tři osoby podezřelé z daňových úniků a zabavil tři nezaměnitelné tokeny (NFT), což je konfiskace, která označuje samotnou...
Kolumbie zastavuje daňové úniky kryptoměn, protože adopce se daří
Dole v Bogotě zuří adopce kryptoměn. Kolumbijský daňový úřad, DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) začal dohánět. Snaží se přijmout „zvláštní způsob...
„Nikdo nestojí nad zákonem“: Ropný magnát se pokusil utvrdit svou bývalou manželku v hořkém rozvodu – nyní jde do vězení za daňové úniky
Todd Kozel zbohatl na ropných polích v Kurdistánu a nyní bude muset zaplatit cenu. Bývalý spoluzakladatel a výkonný ředitel Gulf Keystone Petroleum míří do vězení na pět...
Indie usiluje o zavedení krypto zákonů proti daňovým únikům
Nová rozpočtová schůze parlamentu v Indii je obzvláště důležitá vzhledem k tomu, že to je údajně doba, kdy se země chystá učinit některá tvrdá rozhodnutí týkající se budoucnosti kryptoměn v...
Indie obviňuje WazirX z daňových úniků, budoucnost místního krypto sektoru zůstává nejasná
Největší indická platforma pro obchodování s kryptoměnami, WazirX, byla tamními úřady obviněna z daňových úniků v hodnotě 5.4 milionu dolarů (40.5 milionů rupií). 31. prosince bombajská kancelář g...
Přední indická kryptoburza WazirX konečně reaguje na obvinění z daňových úniků
Nedávno bylo zjištěno, že WazirX, indická kryptoměnová burza vlastněná Binance, neplatila daně indické vládě. Po návštěvě úředníků indického daňového úřadu pro zboží a služby...
Daňové úniky kryptoměn v Indii motivují regulátory k vytváření nových politik
TL;DR Breakdown • Regulátoři v Indii obviňují burzu WazirX z daňových úniků.• Kryptoměny začínají rok 2022 s vyrovnanou hodnotou jejich ceny. Po WazirX vytvořila kryptoburza v Indii...
Společnost Binance vlastnila WaziriX obviněná z daňových úniků v Indii
TL;DR Breakdown WaziriX obviněný z daňových úniků indickými úřady. Exchange říká, že obvinění je případ laxní v jasnosti, regulaci. Další výměny jsou také vyšetřovány v Indii. Vlastněná Binance...
Burza WazirX vlastněná Binance, na kterou se indická vláda zaměřovala kvůli údajným daňovým únikům
Daňové úřady v Bombaji v pátek oznámily, že odhalily daňové úniky kryptoburzy WazirX vlastněné Binance. Podle prohlášení GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai ...
WazirX zaplatí 66 milionů dolarů v případě daňových úniků
WazirX, jedna z předních indických kryptoměnových platforem, zaplatila více než 6.6 milionu dolarů za nezaplacení daně ze zboží a služeb (GST) z obchodních provizí. Peníze zaplacené směnárnou budou...
Indie: Nudný nový rok pro krypto jako platformy, které budou čelit raziím kvůli údajným daňovým únikům
Zpráva místních médií potvrdila, že hlavní poskytovatelé kryptoměnových služeb jsou v Indii vyšetřováni kvůli podezření z možných daňových úniků. Po směně kryptoměn WazirX, kanceláře m...