Bílý dům opakuje, že ministerstvo financí hledá kryptoměny při obcházení ruských sankcí

V informačním listu o sankcích vůči Rusku z 11. března Bílý dům znovu upozorňuje na kryptoměny jako na oblast zájmu.

Informační list upozorňuje na přicházející „Nové pokyny ministerstva financí k maření úniků ze sankcí, a to i prostřednictvím virtuální měny“. 

"Ministerstvo financí bedlivě sleduje veškeré snahy o obcházení nebo porušení sankcí souvisejících s Ruskem, včetně používání virtuální měny," stojí v oznámení. Je to ale poslední ze série varovných výstřelů před potenciálním využitím kryptoměn. 

Začátkem tohoto týdne vydal dozorčí orgán ministerstva financí proti praní špinavých peněz výstrahu na podobný problém. Ale jak The Block, stejně jako řada úředníků samotného ministerstva financí, poznamenali, stále neexistují žádné skutečné důkazy, které by naznačovaly použití kryptoměn při obcházení ruských sankcí. 

Došlo však k velkému zkoumání kryptoburz, které ruské uživatele geograficky neblokovaly, a to navzdory žádnému sankčnímu režimu, který je zatím nevyžaduje. Navzdory žádnému formálnímu režimu řada společností v oblasti financí i spotřebního zboží přerušila prodej v Rusku. 

Porušení sankcí zároveň přináší mnohem přísnější sankce než neprovedení náležité péče v oblasti kontrol AML. Firma, která podniká v USA, může, pokud i nevědomky obsluhuje sankcionovaný subjekt, nést trestní obvinění.