Americká vláda zahájila první případ úniku ze sankcí na kryptoměny

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo svůj vůbec první případ týkající se použití kryptoměny k vyhnutí se sankcím.

Platební platforma provozovaná žalovaným

Americká vláda se chystá vznést obvinění proti nejmenované osobě za úmyslné použití kryptoměn k vyhnutí se sankcím v prvním případě svého druhu. V an názor Napsal soudce případu a vyšlo najevo, že vláda vznáší obvinění proti nejmenovanému obžalovanému za provozování online platební platformy v sankcionované zemi.

Některé z těchto činností zahrnovaly převody kryptoměn. „Platforma plateb inzerovala své služby jako navržené tak, aby se vyhnuly americkým sankcím, a to i prostřednictvím údajně nesledovatelných transakcí ve virtuální měně,“ uvádí soudní dokument.

Obžalovaný si také vytvořil účet u kryptoburzy se sídlem v USA za účelem nákupu a prodeje bitcoinů. Tisíce dolarů pak poslali na dva další účty na burzách v cizích zemích. Nakonec žalovaný použil tyto dva účty k převodu více než 10 milionů dolarů Bitcoin mezi USA a nejmenovanou sankcionovanou zemí.

Protože obžalovaný věřil, že kryptoměna je nevysledovatelná, nepokusili se zakrýt skutečnost, že se jeho služba vyhnula sankcím. Místo toho „hrdě prohlásili, že Platební platforma by mohla obejít americké sankce“. Vyšetřovatelům se podařilo propojit identitu obžalovaného s platební platformou.

Jednání obžalovaného údajně porušuje zákon o mezinárodních nouzových ekonomických silách (IEEPA) a podvádí Spojené státy. Tyto akce také porušují různé sankce a předpisy vydané Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).

Není jasné, která sankcionovaná země je předmětem případu. V současné době mají USA pouze zastřešující sankce proti Severní Koreji, Kubě, Íránu, Sýrii, Venezuele a (pravděpodobně) Rusku.

První případ sankcí za kryptoměny?

Ačkoli se jedná o první případ v USA přímo související s používáním kryptoměn k vyhnutí se sankcím, žalobci v minulosti stíhali další zločiny týkající se kryptoměn. Vývojář Ethereum Virgil griffith a dva další byli podobně obviněni z porušení sankcí poté, co pomohli Severní Koreji vyvinout technologii blockchain od roku 2019.

Ministerstvo financí USA navíc preventivně zařadilo na černou listinu kryptoadresy patřící subjektům v sankcionovaných zemích, jako je např. Severokorejské hackerské skupiny a Ruští těžaři kryptoměn.

Ministerstvo spravedlnosti bylo také zapojeno do několika případů kryptoměn, které nesouvisely se sankcemi. Zejména to účtovalo a manželský pár stojí za letošním útokem Bitfinex a zmocnil se bitcoinu souvisejícího s darknetovým trhem Silk Road.

Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor tohoto článku BTC, ETH a další kryptoměny.