Terra Do Kwon čelí žalobám investorů za podvody a pokutě za daňové úniky ve výši 78 milionů dolarů

Jak se sága Terra stále vyvíjí, zakladatelé projektu se stali terčem zloby kryptoprůmyslu. Po katastrofálním selhání Terra jihokorejští investoři v současné době podnikají právní kroky proti spoluzakladatelům.

Dotčení investoři podali trestní i občanskoprávní žaloby na Terra's Do Kwon. Rozzuření investoři, zastupovaní advokátní kanceláří RKB & Partners, v současné době stíhají obvinění z podvodu a příkaz k zabavení Kwonova majetku. 

Další skupina jihokorejských investorů, kteří si říkali „Victims of Luna, UST coins“, se rozrostla na více než 1,500 členů. Tato velká skupina investorů také údajně plánuje podniknout právní kroky proti Kwonovi a dalšímu spoluzakladateli Terra, Shin Hyun-Seongovi, za nezákonné získávání finančních prostředků.

Tento nový vývoj může být pro spoluzakladatele trochu nepohodlný vzhledem k tomu, že právní tým společnosti Terra náhle přerušil vztahy se společností uprostřed fiaska. Zatímco většina členů kryptokomunity se vysmívala právnímu týmu za odchod, jiní jejich činy chválili. 

V komentáři k případu, prohlásil zastánce bitcoinu Stacy Herbert,

„Právní tým Terraform Labs rezignuje. Nemohou nic dělat, když generální ředitel nepřestane posílat velrybám e-maily se směšnými „záchrannými“ plány a pak o těchto návrzích tweetovat, jako by to byla hotová věc (nikdy nebyly blízko). Drž se dál od shitcoinů, pokud si neužiješ katastrofy.

S. Korea zabouchla Do Kwon pokutou za daňové úniky ve výši 78 milionů dolarů

Zatímco generální ředitel společnosti Terra stále bojuje s dalšími právními problémy, v současnosti čelí také obvinění z daňových úniků vznesených proti společnosti jihokorejským daňovým regulátorem a byl pověřen zaplatit pokutu až 78 milionů dolarů.

Vyšetřování prováděné jihokorejskou národní daňovou službou (NTS) odhalilo, že zatímco dceřiné společnosti Terraform Labs byly registrovány v Singapuru a na Panenských ostrovech, byly spravovány právě v této zemi, Soulu a Pusanu, a proto byly účtovány daňové úniky.

Aby se vyhnul placení daní, rozhodl se Kwon zrušit sídlo společnosti v Jižní Koreji a přesunout své operace do zahraničí, než dojde k tragédii. On však obvinění odmítl s tím, že Terra nemá v zemi žádné daňové povinnosti.

„V Koreji nemáme žádné nevyrovnané daňové závazky. NTS provedla daňový audit ve všech hlavních kryptocos s přítomností v Koreji a aplikovala korejský daňový kód na zahraniční mateřské společnosti, a každá společnost nakonec zaplatila – zaplatili jsme v plné výši. Není jedinečné pro TFL,“ Kwon tweetoval.

Kwon říká, že uzavření Terraform Labs v Koreji bylo „náhodné“

Nové soudní dokumenty odhalily, že Kwon rozpustil korporaci Terraform Labs Korea jen pár dní před katastrofickým kolapsem ekosystému. 

Během valné hromady akcionářů 30. dubna se manažeři projektu jednomyslně dohodli na rozpuštění jeho centrál v Soulu a Pusanu ve dnech 4. května a 6. května. 

Zajímavé je, že to bylo také přibližně v této době, kdy UST zahájilo své depeg, následně zahájilo řetězovou reakci, která vymazala více než 26 miliard dolarů z trhu stablecoinů, učinila LUNA bezcennou a nechala investory v velké nerealizované ztráty. Korelace mezi těmito dvěma událostmi dala podnět ke spekulacím o kolapsu Terry.

V nedávném tweetuDo Kwon však poznamenal, že obě související události byly „čistě náhodné“. Řekl,

„Jsem v Singapuru od loňského prosince – je to osobní rozhodnutí a dlouho se plánovalo. O tom, že se nacházím v Singapuru, jsem otevřeně hovořil v několika rozhovorech a podcastech. Uzavření společnosti prostě nějakou dobu trvá a načasování je čistě náhodné.“

Binance CZ se podělil o své názory na havárii Terra a řekl, že kdokoli navrhl dynamiku ražby projektu, měl by si nechat zkontrolovat hlavu.