Finanční poradce se přiznal k podvodu po zatčení na letišti

Xigoros byl obžalován v září 2021, když ho ministerstvo spravedlnosti obvinilo z dlouhodobého plánu, jehož cílem bylo lákat klienty, aby u něj investovali, lhát o cenných papírech, o kterých řekl, že je koupí, a vytvářet falešné výpisy z účtu, aby zakryl krádež.

„Když se klienti řídili radami Xigorose, provedl jejich jménem jen málo nebo žádné investice a místo toho sám použil prostředky klientů, včetně plateb za své dluhy z hazardu,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti ve své obžalobě.

Xigorosův právník Scott Lauer, federální veřejný ochránce, odmítl tento článek komentovat.

Minulý měsíc, když byl Xigoros po předběžném propuštění na svobodě, zarezervoval si let do Atén a byl zatčen na letišti Newark v New Jersey. Podmínky jeho propuštění umožňovaly podle jeho zatykače pouze cestování v rámci USA.

Tento týden Xigoros přiznal vinu za dva případy podvodu s drátem, jeden případ krádeže identity a jeden případ podání falešného daňového přiznání.

Dvě z obětí byli starší manželé, kteří investovali své celoživotní úspory – 1.3 milionu dolarů – do Xigoros a podle ministerstva spravedlnosti o všechno přišli.

Obvinění z krádeže identity vzešlo z toho, že Xigoros jednal jako zástupce klienta při prodeji nemovitosti. Podle podmínek prodeje měl klient dostávat roční platby ve výši 400,000 XNUMX dolarů po dobu pěti let. Xigoros zařídil, aby tyto šeky přišly jemu, nikoli klientovi, a potvrdil alespoň některé z nich jménem klienta, přičemž podle obžaloby uložil prostředky na účet, který ovládal.

Kromě toho, že byl Xigoros investičním poradcem, byl také účetní a připravoval daně.

Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že Xigoros neuvedl peníze, které ukradl, jako příjem a neplatil z nich daně a že dluží IRS kolem 1.6 milionu dolarů.

Soudní dokumenty říkají, že byl po zatčení vzat do vazby americké maršálské služby. Jeho odsouzení je naplánováno na 23. února 2023.