Nadšenci a uživatelé kryptoměn chápou rizika spojená s investicemi do digitálních aktiv. Kromě ztráty finančních prostředků v důsledku cenových pádů mohou investoři přijít o peníze prostřednictvím podvodů, pump-and-dump schémat, výměnné a protokolové hacky, Ponziho schémata, Etc.
Nedávno bylo mnoho latinskoamerických investorů zasaženo krypto Ponziho schématem, které vedlo ke ztrátě finančních prostředků. Varování radnice odhalilo, že obětí této podvodné operace se stalo až 30 obyvatel, což varovalo ostatní, aby byli opatrní.
Crypto Ponzi Scheme si nárokuje fondy investorů
The Latin Times zprávy sdělil, že až 30 obětí operace upozornilo úřady na své ztráty podvodníkům. Podrobně, lidé za podvodem jsou zaměstnanci CryptoFX LLC, společnosti, která je v současné době zapojena do federálního případu v Texasu.
Související čtení: Odliv bitcoinů ukazuje obrovský nárůst, velryby jdou na nákupy?
Obžalovaní, Mauricio Chavez a Giorgio Benvenuto, vedli v září 2022 neregistrovanou nabídku kryptoaktiv latinskoamerickým investorům. Když se regulátoři dozvěděli o nezákonných obchodech, SEC provedla nouzovou akci zastavit nabídku.
V tiskové zprávě představitelé SEC odhalili, že Chavez tvrdil, že se dobře vyzná v obchodování s kryptoměnami, a údajně učil obyvatele Latinské Ameriky, jak vydělat více peněz. Použil bitcoiny a NFT k zobrazení krypto aktiv, s nimiž mohou oběti obchodovat a zbohatnout.
Když však rezidenti přijdou na jeho seminář, vyzve je, aby investovali do CryptoFX, takže firma bude provádět obchodování s digitálními aktivy a devizami jejich jménem.
SEC však odhalila, že neměl žádné školení, zkušenosti ani vzdělání o krypto aktivech nebo investicích. Prodal se jako obchodník na pokročilé úrovni a dal investorům dokončit falešné papírování a slíbil, že o své prostředky nepřijdou. Chavez se také nikdy nezabýval obchodováním s kryptoměnami, ale místo toho vyplácel investorům peníze jiných lidí na základě modelu Ponziho schématu.
Použil 90 % finančních prostředků investorů k vyplacení jiných investorů, rozvoji nemovitostí pod ním a Benvenuto a financování svého bohatého životního stylu.
Na druhou stranu Benvenuto přitáhlo mnoho investorů do systému, část jejich peněz použilo osobně a část poslalo pod GBT Group, společnost patřící jemu a Chavezovi.
Podle SEC vydělalo duo 2.7 milionu dolarů na platbách investorů a použilo 8 milionů dolarů na osobní účely. Také odhalil, že samotný Chavez utratil téměř 1.5 milionu dolarů za auta, šperky, dům, platby kreditními kartami, zábavu pro dospělé atd.
Radnice varuje před podvodem poskytujícím řešení obětem
Radnice varovala před Ponziho schématem digitálních aktiv minulý týden poté, co mnoho obyvatel kontaktovalo úřady. Ve varování město uvedlo, že mnoho zástupců CryptoFX stále požaduje finanční prostředky od obyvatel prostřednictvím chatu WhatsApp.
Související čtení: Polygon se snížil o dalších 6 %, je převrácen o dogecoiny v tržní kapitalizaci
Město proto varovalo obyvatele, aby neinvestovali do nabídek souvisejících s kryptoměnami, ale aby byli opatrní a intenzivně investovali. Také doporučil obyvatelům, aby kontaktovali úředníky, pokud je zástupci CryptoFX požádají o zaslání finančních prostředků.
Objevilo se také varování stránka kde oběti mohou uplatnit nároky na své ztracené finanční prostředky. Další webové stránky k podání žádostí patří Platforma kalifornského ministerstva finanční ochrany a inovací.
Doporučený obrázek z Pexels a graf z Tradingview.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/