Bittrex souhlasil, že zaplatí více než 29 milionů dolarů v rámci vyrovnání s FinCEN, ale regulátor uvedl, že připíše platbu 24 milionů dolarů „na vyrovnání svého potenciálního závazku s OFAC“.
Ministerstvo financí Spojených států pro kontrolu zahraničních aktiv a síť pro vymáhání finančních trestných činů přijalo donucovací opatření proti kryptoburze Bittrex za údajné porušení sankčních programů a také požadavků na podávání zpráv podle zákona o bankovním tajemství neboli BSA.
V oznámení z 11. října ministerstvo financí USA řekl Bittrex souhlasil s vyrovnáním více než 24 milionů dolarů s OFAC za porušování „programů více sankcí“ tím, že nezabránil jednotlivcům sídlícím v oblasti Krymu, na Kubě, v Íránu, Súdánu a Sýrii v provádění kryptotransakcí v hodnotě zhruba 263 milionů dolarů mezi lety 2014 a 2017. Podle ministerstva financí Bittrex neprověřoval uživatele na základě dostupných informací o poloze v sankcionovaných zemích pomocí adres internetového protokolu.
„Když firmy využívající virtuální měny nezavedou účinné kontroly dodržování sankcí, včetně prověřování zákazníků nacházejících se v sankcionovaných jurisdikcích, mohou se stát nástrojem pro nezákonné aktéry, kteří ohrožují národní bezpečnost USA,“ řekl Andrea Gacki, ředitel OFAC. „Virtuální směnárny fungující po celém světě by měly vědět, kdo – a kde – jsou jejich zákazníci.“
Kromě toho FinCEN oznámila, paralelní vynucovací akce, ve kterých Bittrex souhlasil s vyplacením více než 29 milionů dolarů. Finanční regulátor však uvedl, že připíše platbu ve výši 24 milionů dolarů Bittrexu „k vyrovnání jeho potenciálního závazku s OFAC“.
Podle FinCEN kryptoburza „nedokázala udržet účinný program AML“ od roku 2014 do roku 2018, „což mělo za následek značné vystavení nezákonnému financování“ prostřednictvím mincí na ochranu soukromí. Regulátor dále tvrdil, že Bittrex nedokázal zdokumentovat mnoho transakcí v sankcionovaných jurisdikcích od roku 2014 do roku 2017 prostřednictvím zpráv o podezřelé činnosti.
Úřadující ředitel FinCEN Himamauli Das dodal:
„Poskytovatelé služeb virtuálních aktiv jsou upozorněni, že musí zavést robustní programy shody založené na riziku a splnit své požadavky na výkaznictví BSA. FinCEN nebude váhat jednat, když zjistí úmyslné porušení BSA.“
V prohlášení pro Cointelegraph mluvčí Bittrexu uvedl, že „žádné z obvinění“ ze strany FinCEN nebo OFAC se netýkalo praktik burzy po roce 2018 a bylo „potěšeno, že jsme tuto záležitost plně vyřešili“. Společnost dodala, že „zaměstnávala odborníky a poskytovatele služeb třetích stran“, aby přezkoumala dodržování sankcí a zásad proti praní špinavých peněz.
Související: Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na íránskou skupinu ransomwaru a související bitcoinové adresy
V prosinci 2020 ministerstvo financí USA oznámila vyrovnání 98,830 XNUMX USD s BitGo přes správce digitálních aktiv, který umožňuje obyvatelům mnoha stejných sankcionovaných jurisdikcí – Krymu, Kuby, Íránu, Súdánu a Sýrie – provádět krypto transakce mezi lety 2015 a 2019. V únoru 2021 ministerstvo pokuta BitPay 507,375 XNUMX $ za usnadnění „přibližně 129,000 XNUMX $ transakcí souvisejících s digitální měnou s obchodními zákazníky BitPay“ v sankcionovaných oblastech.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex