Burzy používající USDT k obchodování v Rusku navzdory sankcím: Zpráva

• Huobi a KuCoin údajně umožňují zákazníkům sankcionovaných ruských bank přístup k jejich obchodním platformám.
• Binance také umožňovala Rusům převádět místní měnu na krypto bez kontrol KYC.

Populární kryptoburzy KuCoin a Huobi se dostaly pod palbu kvůli nedodržení sankcí uvalených na Rusko ve světle jeho konfliktu s Ukrajinou. Firmy se sídlem na Seychelách mají značnou přítomnost v kryptoprostoru a počítají se mezi největší světové kryptoburzy. 

Huobi a KuCoin používající USDT k umožnění transakcí

Podle zprávy Bloomberg, Huobi a KuCoin nadále umožňovaly zákazníkům sankcionovaných ruských bank obchodovat na jejich platformách. Zpráva společnosti Inca Digital pro analýzu kryptografických dat tuto zprávu potvrdila. K provádění transakcí na kryptoburzách byly údajně používány debetní karty vydané ruskými bankami. 

Generální ředitel společnosti Inca Digital Adam Zarazinski v nedávném rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že burzy porušily sankce uvalené Evropou a Spojenými státy. Dále prozradil, že Rusové často používají Tether [USDT] přesunout finance ze země. Kromě toho burzy používaly USDT k poskytování kryptobankovních služeb sankcionovaným bankám. 

největší kryptoburza na světě, Binance, byl také pojmenován jako jedna platforma, která se starala o ruské státní příslušníky, kteří chtějí převést místní měnu na kryptoměnu. To údajně zahrnuje používání OTC trading desku Binance a peer-to-peer tržiště. Rusové mohou pomocí těchto metod převést až 10,000 XNUMX USD, aniž by museli provádět kontroly know-your-customer (KYC). 

Nicméně, vedoucí globálních sankcí Binance, Chagri Poyraz, tvrdil, že firma je plnohodnotnou platformou KYC. Navíc to byla první velká kryptoburza, která splnila sankce uvalené Evropskou unií. V prohlášení pro Bloomberg uvedl:

"Náš P2P tým učinil mimořádný přidaný krok filtrování jakýchkoli forem komunikace mezi uživateli, abychom zajistili, že neexistuje absolutně žádná potenciální spojitost s ruskými subjekty prostřednictvím jakéhokoli řešení."