Investigativní zpráva naznačila, že za převodem zhruba 400 milionů dolarů finančních prostředků z účtu Binance.US na obchodní firmu řízenou generálním ředitelem Changpeng Zhao stála velká kryptoměnová burza Binance.
Podle zprávy agentury Reuters ze 16. února vyšetřování bankovních záznamů Binance a firemních zpráv ukázal že více než 400 milionů dolarů bylo v roce 2021 odesláno v sérii transakcí z účtu kontrolovaného Binance.US obchodní firmě Merit Peak. Komise pro cenné papíry a burzu Spojených států prý vypustil sondu do potenciálních spojení mezi Binance.US a stejnou obchodní firmou v únoru 2022.
Agentura Reuters uvedla, že mluvčí Binance.US řekl, že Merit Peak „na platformě Binance.US neobchoduje ani neposkytuje žádné služby“ a že k jejím bankovním účtům mají přístup pouze zaměstnanci burzy. Prostředky byly uloženy společností Binance.US obchodující jako BAM Trading Services v Silvergate Bank.
Zpráva klesla uprostřed Binance nakladatelství blogový příspěvek s názvem „Building Trust in the Crypto Ecosystem“, ve kterém burza říká, že aktiva zákazníků „by měla být používána pouze způsoby, které zákazníci výslovně povolili“. Binance odstoupil proti podobné zprávě agentury Reuters z června 2022 s tvrzením, že směna usnadnila praní špinavých peněz v hodnotě miliard dolarů, s tvrzením, že zpravodajský kanál šíří dezinformace.
Bylo mnoho pokusů nakreslit mezi nimi paralely https://t.co/AZwoBOgsqS a podvodné burzy, které zkrachovaly. Skutečná fakta mluví sama za sebe: neexistuje žádné srovnání.
Náš vedoucí tým je osazen bývalými zaměstnanci DOJ, SEC, FBI a NYFed, kteří jsou… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Února 16, 2023
Související: Binance připravuje šekovou knížku pro případné pokuty od amerických regulátorů: Zpráva
Binance.US, která byla spuštěna v roce 2019, funguje jako samostatný subjekt od Binance, který není z velké části dostupný uživatelům v USA kvůli místním předpisům. Údajně také úřady newyorského ministerstva finančních služeb cílené na rezervy Binance, což vedlo k zásahu proti jeho BUSD (BUSD) stabilnícoin.
Aktualizace (17. února ve 2:23 UTC): Tento článek byl aktualizován, aby zahrnoval tweet z 16. února od Binance.US.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report