Šest lidí zapojených do kryptoměnového „Ponziho schématu“, který během pěti let vydělal asi 100 milionů dolarů, se přiznalo k řadě obvinění z podvodu a praní špinavých peněz, přičemž každému hrozí maximální trest 20 až 30 let vězení.
Jeden ze zakladatelů „AirBit Club“, Pablo Renato Rodriguez, byl posledním, kdo se 8. března přiznal k obvinění ze spiknutí z podvodu.
Podle podle prohlášení Ministerstva spravedlnosti Spojených států (DOJ) z 8. března byla AirBit Club falešná společnost zabývající se těžbou a obchodováním s kryptoměnami, která působila v letech 2015 až 2020, kde vedoucí pracovníci a promotéři přiměl oběti investorů k víře že by měli zaručený pasivní příjem a zisky z jakéhokoli zakoupeného členství.
Provozovatelé a právní zástupci globální multimilionové kryptoměny Ponziho schématu „AirBit Club“ přiznávají vinuhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— americký prokurátor SDNY (@SDNYnews) 8. března 2023
Podle ministerstva spravedlnosti pachatelé cestovali po celých Spojených státech, Latinské Americe, Asii a východní Evropě, aby na „okázalých výstavách“ uvedli na trh AirBit, aby přesvědčili investory, aby si koupili členství v klubu AirBit.
Oběti viděly, že se „zisky“ hromadí na online portálu AirBit Club, ale žádná skutečná těžba nebo obchodování se nikdy neprovádělo. Jedna oběť, která se pokoušela vybrat peníze, byla požádána, aby „přinesla novou krev“ do schématu AirBit Club, aby mohla vybrat své prostředky.
Americký právník Damian Williams uvedl, že operátoři použili prostředky od obětí nákup luxusních aut, domů a šperků. Část výtěžku byla použita na financování dalších výstav, aby se také naverbovalo více obětí:
"Obžalovaní využili rostoucího humbuku kolem kryptoměn, aby oklamali nic netušící oběti po celém světě o miliony dolarů falešnými sliby, že jejich peníze byly investovány do obchodování a těžby kryptoměn."
„Namísto obchodování s kryptoměnami nebo těžby jménem investorů, obžalovaní vytvořili Ponziho schéma a vzali peníze obětí, aby si naskládali vlastní kapsy,“ dodal.
Zástupci byli nejprve oficiálně účtováno 18. srpna 2020
Od té doby se hlavní promotéři Cecilia Millan, Jackie Aguilar a Karina Chairez každý přiznali k řadě obvinění ze spiknutí s drátovým podvodem, spiknutí bankovního podvodu a praní špinavých peněz z 31. ledna, 8. února a 22. února, zatímco další zakladatel, Gutenberg Dos Santos se 21. října 2021 podle prohlášení z 8. března přiznal k obvinění z podvodu a praní špinavých peněz.
Tato prohlášení o vině vysílají jasnou zprávu, že jdeme po všech těch, kteří se snaží zneužít kryptoměnu k páchání podvodů,“ dodal Williams.
Související: „Příliš snadné“ – Falešný Ponzi výzkumníka kryptoměn vydělá za hodiny 100 tisíc dolarů
Operátorům bylo nařízeno ztratit své podvodné výnosy z AirBit Club, které zahrnují fiat měnu, nemovitosti a bitcoiny. (BTC), v souhrnné hodnotě asi 100 milionů $.
Cointelegraph zjistil, že stále existují videa zástupců klubu AirBit, kteří na YouTube propagují členské schéma.
Schéma často používalo hashtag „#AirBitBillionaireClub“ a sdílené několik falešných úspěšných příběhů investorů, aby se pokusili přilákat další oběti.
Advokát Scott Hughes s licencí v Kalifornii, právník obviněn z praní výnosů ze systému, se také 2. března přiznal k obvinění z praní špinavých peněz.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez a Hughes budou odsouzeni k různým datům mezi červnem a srpnem letošního roku.
Magazine: „Abstrakce účtu“ doplňuje Ethereum peněženky: Průvodce pro figuríny
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud