23letý „krypto král“ žalován za oklamání investorů o miliony luxusních aut zabavených 23letému kanadskému „krypto králi.“ 22. září 2022 23letý Kanaďan, který si říká...
Štítek: Podvádění
SEC žaluje Chicago Crypto Capital za údajné podvedení investorů o 1.5 milionu dolarů
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podala žalobu na Chicago Crypto Capital (CCC) za údajné podvedení investorů o 1.5 milionu dolarů vydáním neregistrovaných tokenů BXY během roku 2018...
Ukrajinská policie rozbila krypto call centra podvádějící investory v celé Evropě – zprávy o bitcoinech
Ukrajinští vyšetřovatelé odhalili schéma zaměřené na obyvatele země a Evropské unie s různými finančními podvody, včetně některých souvisejících s kryptoměnami. Zločinecká organizace...
Generální ředitel kryptoburzy Thodex byl zatčen za údajné podvedení investorů o 2.7 miliardy dolarů
Zakladatel turecké kryptoburzy Thodex Fatih Özer byl zatčen v Albánii po jeho zmizení v roce 2021 s finančními prostředky patřícími zhruba 400,000 XNUMX uživatelům. Po zatčení ext...
Miami Trio bylo obviněno z podvádění bank a krypto burzy ve výši přes 4 miliony dolarů
Úřady v úterý zadržely Estebana Cabrera Da Corteho, Luise Hernandeze Gonzaleze a Asdrubala Ramireze Mezu s tvrzením, že skupina použila ukradené identity k nákupu kryptoměn v hodnotě milionů dolarů...
Indická policie pátrá po zakladateli Bitconnect poté, co ho USA obvinily z podvádění kryptoinvestorů – Regulace bitcoinových zpráv
Indická policie zahájila vyšetřování Bitconnectu a zarezervovala jeho zakladatele poté, co bitcoinový investor oznámil, že byl podveden globálním kryptografickým „Ponziho schématem“. Podle amerického autora...
Žaloba obviňuje Marka Cubana, Voyager Digital, z podvodu investorů v kryptoměnách
Mark Cuban a generální ředitel Voyager Digital Stephen Ehrlich na tiskové konferenci v říjnu 2021 oznámili … [+] pětileté partnerství mezi Dallas Mavericks a Voyager. Doyle Rader Dallas Mav...
Bývalý zaměstnanec Applu obviněn z podvodu ve výši 10 milionů dolarů
Bývalý zaměstnanec Applu byl obviněn z toho, že podvedl technologického giganta o více než 10 milionů dolarů tím, že bral úplatky, kradl vybavení a pral špinavé peníze, uvedl federální žalobci. Dhirendra P...
Zakladatel BitConnect obviněn z podvádění investorů
Alex Dovbnya Ministerstvo spravedlnosti se zaměřilo na zakladatele nechvalně známého schématu BitConnect Ponzi. Nyní mu hrozí až 70 let za mřížemi Satish Kumbhani, zakladatel Ponziho schématu BitConnect, má...
Indická policie zatkla 11 lidí v režimu kryptoměn, kteří podvedli 2,000 XNUMX investorů – Regulační zprávy o bitcoinech
Indická policie zatím zatkla 11 lidí v souvislosti s podvodným schématem kryptoměn, který podvedl asi 2,000 investorů z 5.4 milionu dolarů. 11 lidí dosud zatčených v kryptoměně...
Michael Avenatti shledán vinným z podvodu Stormy Daniels
Porotci Topline Federal shledali bývalého právníka Michaela Avenattiho vinným z toho, že podvedl bývalou klientku, filmovou hvězdu pro dospělé Stormy Danielsovou, o 300,000 XNUMX dolarů ze zálohy na její knihu, uvedla agentura Associated Press...
CFTC obvinila muže z Floridy z podvádění investorů z 9.8 milionu dolarů
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obvinila rezidenta Floridy a jeho investiční firmu z podvodu za údajné oklamání investorů v jejich komoditním fondu o 9.8 milionu dolarů. Tam...
USA odsoudily prodejce bitcoinů k 1 roku vězení za podvádění investorů – Regulační zprávy o bitcoinech
Podle oznámení amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) byl prodejce bitcoinů odsouzen k jednomu roku a jednomu dni vězení za podvádění zákazníků. Muž vzal peníze od zákazníků, ale neudělal...