Úřady v úterý zadržely Estebana Cabrera Da Corteho, Luise Hernandeze Gonzaleze a Asdrubala Ramireze Mezu s tvrzením, že skupina použila ukradenou identitu k nákupu kryptoměn v hodnotě milionů dolarů na „směnárně kryptoměn“ v roce 2020. Nákupy byly financovány bankovními převody; poté, co si koupili krypto, muži zpochybnili transakce s bankami, přiměli je, aby zvrátily převody a znovu vložily peníze na účty kontrolované zločineckým kruhem.
Zdroj: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = titulky