Indická policie pátrá po zakladateli Bitconnect poté, co ho USA obvinily z podvádění kryptoinvestorů – Regulace bitcoinových zpráv

Indická policie zahájila vyšetřování Bitconnectu a zarezervovala jeho zakladatele poté, co bitcoinový investor oznámil, že byl podveden globálním krypto „Ponziho schématem“. Podle amerických úřadů dosáhl program na svém vrcholu tržní kapitalizace 3.4 miliardy dolarů. Zakladatel a jeho spoluspiklenci údajně získali od investorů asi 2.4 miliardy dolarů.

Indická policie hledá zakladatele Bitconnectu

Zakladatel Bitconnect, jednoho z nejznámějších podvodných investičních schémat kryptoměn, je hledán indickou policií ve městě Pune v Maháráštře poté, co ho USA obvinily z podvádění investorů.

Policie v Pune zahájila vyšetřování multimikroreového krypto schématu a zarezervovala jeho zakladatele, Satish Kumbhaniho, poté, co místní právník podal v úterý první informační zprávu (FIR). Jmenoval také šest dalších zapojených do schématu. Právník ve FIR uvedl, že byl podveden za téměř 220 bitcoinů.

Indická policie nyní pátrá po obviněném, ale nikdo nebyl zatčen. Zkoumají také, zda titíž lidé nepodvedli více investorů.

Kumbhani, indický státní příslušník, je již vyšetřován Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). Spojené státy obžalovaný ho v únoru za jeho roli zakladatele podvodného krypto schématu. Označení Bitconnect za „globální Ponziho schéma“, popsalo americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ):

Bitconnect je údajná podvodná investiční platforma pro kryptoměny, která dosáhla maximální tržní kapitalizace 3.4 miliardy dolarů.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo, že Kumbhani (36) z Hemalu v Indii „uvedl investory v omyl“ ohledně úvěrového programu Bitconnect. Tvrdili, že používá proprietární technologii, konkrétně „Bitconnect Trading Bot“ a „Volatility Software“ k „generování značných zisků a zaručených výnosů používáním peněz investorů k obchodování na volatilitě burzovních trhů s kryptoměnami“. Úřad zdůraznil:

Bitconnect fungoval jako Ponziho schéma tím, že vyplácel dřívějším investorům Bitconnect peníze od pozdějších investorů.

„Celkově Kumbhani a jeho spoluspiklenci získali od investorů přibližně 2.4 miliardy dolarů,“ dodalo ministerstvo spravedlnosti.

Co si myslíte o indické policii, která hledá zakladatele Bitconnect „Ponziho schématu“? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons