Ministerstvo spravedlnosti se zaměřilo na zakladatele nechvalně známého schématu BitConnect Ponzi. Nyní mu hrozí až 70 let za mřížemi
Satish Kumbhani, zakladatel Ponziho schématu BitConnect, byl podle tiskové zprávy zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti obviněn z organizování 2.4 miliardy dolarů.
Podle žalobců byl úvěrový program BitConnectu, který měl využívat proprietární technologie pro generování zaručených výnosů, po zhruba jednom roce odstaven.
Kumbhani se spoléhal na skupinu propagátorů, aby dodal kryptoměně pozlátko legitimity a uměle podpořil její hodnotu.
Poté, co byl Kumbhani obviněn z vícenásobného podvodu, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a spiknutí za účelem manipulace s cenami komodit, hrozí Kumbhanimu maximální trest odnětí svobody na 70 let.
Americká komise pro cenné papíry a burzu podala žalobu na BitConnect a také na Kumbhaniho a předního amerického propagátora vysoce profilovaných podvodů již v září 2021.
BitConnect se prosadil v roce 2017, ale nativní token BCC utrpěl na začátku roku 2018 masivní havárii poté, co se ukázalo, že celá věc byla Ponziho podvod.
Zdroj: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors