US Probes FTX zakladatel pro podvody, zkoumá peněžní toky na Bahamy

(Bloomberg) – Američtí žalobci, kteří pokládají základy pro případ potenciálního podvodu proti Samu Bankman-Friedovi a dalším zapojeným do kolapsu kryptoměnového gigantu FTX, zkoumají, jak se finanční prostředky držené provozovatelem burzy přesunuly mimo USA, když se řítil k bankrotu. , podle osoby znalé věci.

Nejčtenější z Bloombergu

Žalobci bedlivě prověřují, zda nebyly stovky milionů dolarů neoprávněně převedeny na Bahamy v době, kdy FTX 11. listopadu vyhlásila bankrot v Delaware, uvedla osoba a požádala, aby nebyla jmenována bez oprávnění k veřejné diskusi o případu.

Zatímco se úředníci ministerstva spravedlnosti pouštějí do rozsáhlého vyšetřování toho, jak FTX nakládala s hotovostí a majetkem zákazníků, setkali se tento týden s dozorci FTX jmenovanými soudem, aby prodiskutovali materiály, které chtějí shromáždit, uvedla osoba. Zkoumají také, zda FTX porušila zákon převodem finančních prostředků na Alameda Research, zkrachovalou investiční společnost založenou také Bankman-Fried, což je oblast vyšetřování, která byla hlášena dříve.

Bankman-Fried, který je na Bahamách a nebyl obviněn z žádných zločinů, se přiznal k vážným manažerským chybám ve FTX, ale vytrvale popíral, že by kdy vědomě zneužil finanční prostředky zákazníků. Mluvčí Bankman-Fried odmítl v pátek komentovat.

The New York Times tento týden uvedl, že federální žalobci také zkoumají, zda se Bankman-Fried zapojil do manipulace s trhem prostřednictvím organizování obchodů, které vedly ke kolapsu ekosystému TerraUSD na začátku tohoto roku.

Prokurátoři v jižním okrese New Yorku, včetně asistenta amerického prokurátora Nicolase Roose, se tento týden sešli asi na dvě hodiny v konferenční místnosti na dolním Manhattanu s desítkami lidí, kteří vyšetřovali kolaps FTX. Případné poplatky nebyly na organizační poradě projednávány. Mluvčí jižního okresu to odmítl komentovat.

Příběh pokračuje

Setkání se zúčastnili úředníci z tohoto úřadu a ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu, agenti z Federálního úřadu pro vyšetřování a konkurzní tým vedený Johnem J. Rayem III., který byl minulý měsíc jmenován generálním ředitelem FTX. Lidé uvedli, že byli přítomni také právníci FTX ze společnosti Sullivan & Cromwell, včetně bývalého donucovacího ředitele Komise pro cenné papíry Steva Peikina a bývalé federální prokurátorky na Manhattanu Nicole Friedlander.

Roos pomáhal stíhat zakladatele společnosti Nikola Corp. Trevora Miltona, který byl v říjnu odsouzen za klamání investorů ve společnosti vyrábějící elektrické nákladní vozy.

Bankman-Fried poskytl v minulém měsíci sérii rozhovorů pro média, které popisují účetní chyby, které zakryly rozsah vazeb FTX s Alamedou a rizika, která z toho vznikla. V pátek na Twitteru uvedl, že je ochoten svědčit na slyšení 13. prosince před Výborem pro finanční služby americké sněmovny o rozpadu jeho kryptoimpéria.

Přečtěte si více: Uvnitř bahamského penthouse Sama Bankmana-Frieda po pádu FTX

FTX se sídlem na Bahamách a více než 100 souvisejících subjektů, včetně americké pobočky společnosti, poslaly minulý měsíc svým prohlášením o bankrotu šokové vlny napříč krypto ekosystémem. Skupina a její zakladatel nyní čelí kontrole ze strany regulátorů a žalobců v USA i v zámoří.

Nejčtenější z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP