Jak Komise pro cenné papíry (SEC), tak ministerstvo spravedlnosti (DOJ) údajně vyšetřují nyní zhroucenou banku Silicon Valley (SVB) poté, co byli vkladatelé banky zachráněni...
Štítek: Sondy
US DoJ hledá odpovědi mezi bývalými zaměstnanci Terra
Americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) se ponoří do záhadného kolapsu stablecoinu TerraClassicUSD (USTC), který způsobil zmatek v ekosystému Terra, jehož výsledkem bylo vymazání ohromujících 40 miliard dolarů...
Singapurské sondy dělají Kwonovy Terraform Labs uprostřed tvrzení o praní 100 milionů dolarů od kolapsu projektu ⋆ ZyCrypto
Reklama Singapur tvrdí, že krypto uprchlík není v zemi. SEC minulý měsíc zažalovala Kwona a jeho společnosti a obvinila ho z praní špinavých peněz....
Singapurské sondy Do Kwonova Terra, velký pokles ceny LUNA?
Singapurská policie v pondělí oznámila, že začala vyšetřovat společnost Terraform Labs Pte, kterou spoluzaložil jihokorejský občan Do Kwon. Singapurské laboratoře Terraform Labs jsou v současné době funkční s ...
Zde je to, co vám možná uniklo v sondách do Trumpa, Bidena a Pence
Nahoru Nová páteční odhalení o tom, jak utajované dokumenty skončily v Mar-A-Lago – přičemž několik prodejen hlásilo, že mladší poradce bývalého prezidenta Trumpa tam přinesl jednu krabici po útoku FBI...
Skandál Stablecoin: SEC zkoumá potenciální porušení zákonů na ochranu investorů
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyšetřuje, zda jsou stablecoiny mezi produkty, které byly vydány v rozporu se zákony na ochranu investorů. Právníci SEC mají...
Binance se připravuje zaplatit pokuty za urovnání mimořádných regulačních sond v USA ⋆ ZyCrypto
Reklama Binance, největší světová kryptoměna podle objemu obchodů, očekává, že zaplatí pokuty a peněžní sankce, aby urovnala probíhající vyšetřování s Unit...
SEC sonduje sázky v kryptoměnách: ohrožení retailoví investoři?
Svět kryptoměn byl uvržen do chaosu poté, co americká Komise pro cenné papíry (SEC) pronesla zvěsti o potenciálním zákazu sázek na kryptoměny pro drobné investory. ...
SEC údajně vyšetřuje mormonskou církev přes investiční portfolio v hodnotě 100 miliard dolarů, které je údajně ušetřeno pro „druhý příchod Krista“
Nahoru Komise pro burzu cenných papírů vyšetřuje mormonskou církev kvůli obvinění, že nezveřejnila investice do tajného portfolia ve výši 100 miliard dolarů, uvedl Wall Street Journal...
US SEC sonduje Kraken nad prodejem neregistrovaných cenných papírů: Zpráva
Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) zkoumá hlavní americkou kryptoburzu Kraken kvůli jejím neregistrovaným nabídkám cenných papírů americkým investorům. Vyšetřování dostalo t...
DOJ sonduje Silvergate přes spojení FTX, Alameda
Podle zprávy agentury Bloomberg z 2. února americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje Silvergate Capital kvůli jejím obchodům s FTX a Alameda Research. Silvergate Bank údajně nebyla obviněna...
US DOJ sonduje Silvergate kvůli podvodům ohledně obchodů FTX, akcie poklesly o 22 %
– Reklama – Oddělení podvodů ministerstva spravedlnosti zahájilo vyšetřování Silvergate Bank. Žalobci prověřují jednání banky s FTX a Alameda Research...
Ministerstvo spravedlnosti zkoumá vztah Silvergate s FTX: Bloomberg
Oddělení pro podvody ministerstva spravedlnosti začalo zkoumat, jak Silvergate nakládá s účty pro firmy Sama Bankmana-Frieda, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na nejmenované osoby obeznámené s touto záležitostí. T...
NYDFS zkoumá Gemini přes nároky týkající se programu vydělávání (zpráva)
Newyorské ministerstvo finančních služeb údajně zahájilo vyšetřování proti Gemini a tvrdilo, že kryptoměnová burza řekla svým 340,000 XNUMX Earn uživatelům, že jsou chráněni FDIC. p...
Americký regulátor cenných papírů zkoumá Wall Street kvůli úschově kryptoměn: Zpráva
Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) zkoumala tradiční investiční poradce z Wall Street, kteří mohou svým klientům nabízet úschovu digitálních aktiv bez řádné kvalifikace...
SEC sonduje investiční poradce nabízející úschovu kryptoměn bez řádné kvalifikace
Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) zahájila vyšetřování tradičních finančních poradců na Wall Street, aby zjistila, zda tito poradci udělují do úschovy kop...
US SEC zkoumá hlouběji do souladu s kryptoměnami: Co to obnáší?
Americká SEC zkoumala registrované investiční poradce, zda jsou v souladu s kryptografickými pravidly. Vyšetřování bylo urychleno po pádu FTX. Cenné papíry Spojených států a...
Laboratoře Yuga čelí spoustě problémů, protože přibývají soudní procesy, vyšetřování a hackeři
Yuga Labs, společnost stojící za kolekcí NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), se potýká s vyšetřováním Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), hacknutím jejího účtu Mailchimp a...
Biden naléhá na legislativu obou stran, aby omezila velké technologické společnosti – jako GOP Targets President In Tech Probes
Prezident Topline Joe Biden ve středu vyzval Kongres, aby uzákonil dvoustrannou legislativu, která by ovládla velké technologické společnosti, a naléhal na zákonodárce, aby se zabývali obavami týkajícími se soukromí, antimonopolního práva, nezákonné spolupráce...
Biden naléhá na legislativu obou stran, aby vládla ve velkých technologických společnostech – jako GOP Targets President In Tech Probes
Prezident Topline Joe Biden ve středu vyzval Kongres, aby uzákonil dvoustrannou legislativu, která by vládla ve velkých technologických společnostech, a naléhal na zákonodárce, aby se zabývali obavami týkajícími se soukromí, antimonopolních zákonů a nezákonných...
NTS v Jižní Koreji se bouřlivě vyšetřuje nad možnými daňovými úniky
NTS vyšetřuje Bithumb kvůli možným daňovým únikům. Již dříve byli obviněni z podobných incidentů v roce 2018, ale obvinění byla zrušena. Od ledna 2023 získá kryptoměna více než 2.5 milionu KRW...
Thajská SEC zkoumá kryptoburzu Zipmex před její akvizicí
Thajský SEC údajně vyšetřuje, zda Zipmex porušil místní pravidla. Zipmex získává společnost V Ventures za 100 milionů dolarů. Krypto burza Zipmex se stala předmětem vyšetřování ze strany Securit...
SEC zkoumá investory FTX ohledně postupů due diligence: Reuters
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) chce porozumět procesu due diligence, který investoři použili, když došlo k investování do zhroucené kryptoburzy FTX, uvádí agentura Reuters.
USA sondují, jak 372 milionů dolarů zmizelo v hacku po bankrotu FTX
(Bloomberg) — Federální žalobci vyšetřují údajný počítačový zločin, který odčerpal více než 370 milionů dolarů z FTX jen pár hodin poté, co kryptoměnová burza minulý měsíc vyhlásila bankrot...
US DOJ zkoumá hackování FTX za 400 milionů dolarů (zpráva)
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických údajně zahájilo trestní vyšetřování tohoto hacku, při kterém z FTX odčerpalo téměř 400 milionů dolarů. Podle zprávy agentury Bloomberg, která se odvolává na známé...
Indická vláda aktualizuje parlament o kryptolegislativě a burzovních sondách
Indická vláda aktualizovala Lok Sabha, dolní komoru indického parlamentu, o stavu svého zákona o kryptoměnách a vyšetřování krypto burz. Indická vláda reaguje na...
US Probes FTX zakladatel pro podvody, zkoumá peněžní toky na Bahamy
(Bloomberg) – Američtí žalobci, kteří pokládají základy pro případ potenciálního podvodu proti Samu Bankman-Friedovi a dalším zapojeným do kolapsu kryptoměnového gigantu FTX, zkoumají, jak zábavné...
FTC zkoumá „možné pochybení“ v reklamě na kryptoměny
Americká Federální obchodní komise (FTC) podle zprávy Bloomberg vyšetřuje několik nejmenovaných kryptofirem kvůli klamavé nebo zavádějící krypto reklamě. "Vyšetřujeme několik fi...
Sam Bankman-Fried najímá právníka Marka Cohena uprostřed vyšetřování neúspěšné výměny FTX
Sam Bankman-Fried, zakladatel a bývalý výkonný ředitel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, najal specialistu na kriminalitu bílých límečků Marka Cohena, aby ho zastupoval, mluvčího Bankman-Fried...
Americký spotřebitelský hlídač zkoumá kryptofirmy kvůli klamavým reklamám
Několik kryptofirem čelí vyšetřování Federální obchodní komise Spojených států (FTC) kvůli možné klamavé nebo zavádějící reklamě týkající se kryptoměn. Podle 6. prosince r...