Oddělení pro podvody na ministerstvu spravedlnosti začalo zkoumat, jak Silvergate nakládá s účty pro firmy Sama Bankmana-Frieda, Bloomberg. hlášeny, s odkazem na nejmenované osoby obeznámené s věcí.
Vyšetřování podvodu se podle zprávy zaměřuje na potenciální kriminální přestupky při povolování vkladů FTX – včetně uživatelských prostředků – na účty Alamedy.
Porézní vztah mezi změtí firem vázaných na Sama Bankmana-Frieda vyšel najevo uprostřed probíhajícího konkurzního řízení. Role Silvergate jako banky pro neúspěšné krypto impérium jej postavila pod zvýšený dohled.
Senátoři také opakovaně ptal Chování Silvergate, které označilo roli banky při správě finančních prostředků souvisejících s FTX za „obrovské selhání“.
Silvergate na tomto trhu dlouhodobě působí a je jedním z největších hráčů poskytujících takový most pro dolarové vklady.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss