Trestní proces Trump Organization za daňové podvody začíná – zde jsou důsledky, kterým může čelit

Topline

Výběr poroty začíná v pondělí v trestním řízení Trump Organization za údajné daňové podvody – což bude mít za následek pouze to, že společnost bude muset zaplatit peněžní škody, pokud bude shledána vinnou, ačkoli odsouzení by mohlo mít pro podnikání bývalého prezidenta Donalda Trumpa škodlivější vedlejší účinky.

Klíčová fakta

Trump Organization je poté souzena obžalovaný o obvinění z trestného činu daňového podvodu, podvodu, spiknutí a falšování obchodních záznamů s manhattanskými žalobci tvrdí společnost „vymyslela a provozovala systém podvodu“ daňových úřadů vyplácením vedoucích pracovníků prostřednictvím darů a jiných „nezapsaných“ kompenzací.

Weisselberg už ano prosil vinný do schématu, jehož prostřednictvím údajně obdržel v letech 1.76 až 2005 nepřímou kompenzaci ve výši přibližně 2021 milionu dolarů, ale žádní další vedoucí pracovníci Trump Organization – včetně Trumpa nebo jeho rodinných příslušníků – nebyli přímo zapleteni do trestního případu.

Pokud bude Trump Organization shledána vinnou, bude muset zaplatit maximálně přibližně 1.6 milionu dolarů na pokutách, což CNN bere na vědomí je nejvyšší částka povolená státním právem pro tento druh trestné činnosti.

Odsouzení by nemělo za následek žádné další přímé důsledky pro Trump Organization, včetně rozpuštění společnosti.

Mohlo by to snížit pravděpodobnost, že věřitelé nebo jiní obchodní partneři budou ochotni spolupracovat s Trump Organization, nicméně právní experti citovaní Bloomberg a NBC News poznamenala a řekla profesorka Brooklyn Law School Miriam Baer Reuters samotný proces „vrhá na společnost stín nejistoty“, který by mohl ovlivnit její budoucí obchodní transakce.

Právní experti citovaní Insider také poznamenejte, že přesvědčení by mohlo přesvědčit federální vládu, aby přestala obchodovat s Trump Organization – jako jsou agenti tajných služeb účtováno zůstat v Trumpových nemovitostech – cituji federální předpisy které umožňují, aby byli vládní dodavatelé „vyřazeni“, pokud se dopustili trestných činů, jako jsou daňové úniky nebo falšování záznamů.

Zásadní nabídka

„Je definitivní, že společnosti usvědčené ze zločinu se věřitelé a věřitelé budou vyhýbat? Ne nutně,“ řekl právník Daniel Horwitz, bývalý žalobce úřadu okresního státního zástupce na Manhattanu, který vznesl obvinění. Bloomberg. „Je dobrá věc, když je Trump Organization odsouzena za to, že v průběhu let podváděla vládu o miliony dolarů na daních? Ne, není to dobré."

Co sledovat

Očekává se, že výběr poroty v případu bude trvat přibližně dva týdny, Law360 Zprávy, jak se o to snaží advokáti v případu vyplenit potenciální porotci, kteří mají silnou politickou zaujatost vůči Trumpovi. Samotný soud pak bude trvat přibližně pět až šest týdnů, soudce státu New York Juan Merchan řekl před pondělním výběrem poroty, který bude zahrnovat svědectví z Weisselbergu o údajném schématu daňových podvodů.

Hlavní kritik

Trump Organization se nepřiznala k obviněním proti ní a právníci zastupující společnost u soudu řekli New York Law Journal budou tvrdit, že i když Weisselberg přiznal vinu, neexistují „žádné důkazy“, které by dokazovaly, že samotná společnost udělala něco špatného. "Naší obranou vždy bylo, že tyto korporační entity nenesou odpovědnost za věci, které zaměstnanci dělají za zády korporace," řekl právník Michael van der Veen. Časopis. "Společnost nezískala žádný prospěch z daňových trestných činů."

Klíčové pozadí

Trump Organization a Weisselberg byli obžalovaný v červenci 2021 po letitém vyšetřování úřadu okresního státního zástupce na Manhattanu ohledně financí společnosti. (Toto vyšetřování zatím nevedlo k žádným dalším obviněním.) Obžaloba tvrdí, že Trump Organization platila za Weisselbergův byt na Manhattanu, soukromé školné pro jeho rodinné příslušníky a pronájmy vozidel Mercedes Benz pro něj a jeho manželku, mimo jiné nepřímé metody. kompenzace a Trump Organization údajně podvodně nesprávně vykázala příjmy jak Weisselbergovi, tak dalším nejmenovaným manažerům, aby se vyhnuli placení vyšších daní. Weisselberg prosil vinný k obvinění proti němu v srpnu a nyní si odpyká pouze až pět měsíců ve vězení, čímž se vyhne potenciálnímu 15letému trestu, pokud by byl u soudu shledán vinným. CNN Zprávy soudní proces s Trump Organization přichází poté, co společnost a kancelář manhattanského DA před několika týdny diskutovaly o možné dohodě o vině a trestu, která však nevyšla. Podle zdrojů citovaných CNN byla Trump Organization ochotna přiznat vinu pouze ke spáchání přestupku, zatímco úřad DA po nich chtěl, aby se přiznali k obvinění z těžkého zločinu, a sám Trump nebyl ochoten dovolit společnosti, aby se vůbec přiznala.

Co nevíme

Jaké další tresty mohou Trumpovi a jeho společnosti hrozit mimo tento proces. Newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová má odděleně žaloval Trump Organization, Trump, jeho děti a další obchodní partneři za údajné podvodné nafouknutí majetku společnosti. Tento případ by mohl mít pro Trump Organization mnohem významnější dopady, pokud by prohrála u soudu, včetně zrušení obchodních certifikátů v New Yorku, zákazu Trumpa a jeho dětí ve vedení newyorských podniků a vyšší pokuty 250 milionů dolarů. Zatímco tento soudní spor je občanskoprávní žalobou, Jamesová uvedla, že její kancelář také nalezla důkazy, že Trump a jeho firma porušili trestní zákony, včetně federálních, a proto svá zjištění předala ministerstvu spravedlnosti a Internal Revenue Service. To znamená, že je možné, že Trump by mohl být stíhán i u federálního soudu. Bývalý prezident také čelí několika vyšetřováním ze strany ministerstva spravedlnosti kvůli tomu, že přinesl dokumenty Bílého domu zpět Sea-To-Lake a jeho úsilí převrátit 2020 volbya státní zástupci v okrese Fulton ve státě Georgia jsou také odděleně sondování Trumpovo povolební schéma.

Další čtení

Trump Org. V pondělí začíná soudní proces s daňovými podvody (CNN)

Jak by odsouzení v nadcházejícím soudním procesu s Trump Orgem mohlo zabránit Trumpovi ve federálních zakázkách, a to i pro tajnou službu (Člověk zevnitř)

Soud s daňovým podvodem Trump Firm slibuje bývalého finančního ředitele jako hvězdného svědka (Bloomberg)

5 Odvodů z obžaloby The Trump Organization (Forbes)

Allen Weisselberg – dlouholetý finanční ředitel organizace Trump – přiznal vinu v daňovém systému (Forbes)