Promotér BitConnect získává 38 měsíců za 2.4 miliardy dolarů Ponziho podvodu

(Bloomberg) – Přední severoamerický propagátor kryptoměnové investiční platformy BitConnect byl odsouzen k 38 měsícům vězení za provozování Ponziho schématu v hodnotě 2.4 miliardy dolarů, které podvedlo nejméně 4,500 95 lidí z XNUMX zemí.

Nejčtenější z Bloombergu

Glenn Arcaro, 45, byl v pátek odsouzen federálním soudem v San Diegu, kde se v září 2021 přiznal. Arcaro přiznal, že podvodně prodával vlastní nabídku mincí BitConnect a směnu digitální měny jako lukrativní investici. Nabízel falešné „Trading Bot“ a „Software pro volatilitu“ BitConnect jako zaručené způsoby, jak vydělat peníze na volatilitě trhů s kryptoměnami.

Ve skutečnosti BitConnect zaplatil počátečním investorům pomocí peněz přijatých od pozdějších investorů. BitConnect uzavřel svou burzu v lednu 2018 poté, co obdržel dopisy o zastavení a upuštění od státních regulátorů v Texasu a Severní Karolíně.

„Fiskální zločiny, které spojují kouzlo kryptoměny s novou technologií a důvtipnou marketingovou strategií, jsou bez hranic a často začínají prostřednictvím vztahu postaveného na důvěře, naději a příslibech,“ řekl zvláštní agent FBI Gregory Nelsen, který vede kancelář agentury v Clevelandu.

Arcaro, obyvatel Los Angeles, spolupracoval se státními zástupci, ukazují soudní záznamy. Souhlasil s tím, že propadne 24 milionů dolarů.

Zakladatel Bitconnect Satish Kumbhani z Hemalu v Indii byl letos obviněn z vedení podvodu. Ale americká Komise pro cenné papíry, která ho v září 2021 zažalovala, letos uvedla, že se „pravděpodobně přestěhoval z Indie na neznámou adresu v cizí zemi“.

Den poté, co byl BitConnect vypnut, jeden z promotérů Kumbhani se sídlem v Jižní Koreji varoval, že „někteří lidé zde mluví o spáchání sebevraždy“ a že „spousta [korejských investorů] investovala vše, co mají,“ podle obžaloby. Promotér v Austrálii také napsal, že „dostáváme výhrůžky smrtí…[a] mince bude k ničemu!!!!!“

Příběh pokračuje

V listopadu žalobci uvedli, že prodají zhruba 57 milionů dolarů v kryptoměně zabavené společnosti Arcaro. Soudce později schválil pozměněný příkaz k prodeji.

Přečtěte si více: Obžalovaný zakladatel BitConnectu Kumbhani zmizel, říká SEC

Nejčtenější z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP