Britský finanční regulátor zasáhl proti nelegálním krypto bankomatům

Britský úřad pro finanční chování (FCA) zasáhl proti neregistrovaným krypto bankomatům.

Regulátor říká, že nedávno vstoupil a zkontroloval několik míst poblíž města Leeds v severní Anglii, které bylo podezřelé z umístění nelegálně provozovaných krypto bankomatů.

FCA uvádí, že v rámci společného vyšetřování těchto stránek spolupracovala s místními policejními silami, včetně jednotky digitální inteligence a vyšetřování policie West Yorkshire.

„Kryptopodniky působící ve Spojeném království musí být registrovány u FCA pro účely boje proti praní špinavých peněz,“ řekl výkonný ředitel FCA pro vymáhání a dohled nad trhem Mark Steward. „Avšak samotné krypto produkty jsou v současnosti neregulované a vysoce rizikové a měli byste být připraveni ztratit všechny své peníze, pokud do nich investujete.“

Podle oznámeníje FCA nastavena na přezkoumání důkazů, které shromáždila během těchto návštěv, a zváží další vymáhání.

Detektiv Sergent Lindsay Brants z Force Cyber ​​Teamu policie West Yorkshire uvedl, že „byly vydány varovné dopisy s žádostí, aby operátoři přestali a přestali používat stroje, a že jakékoli porušení předpisů povede k vyšetřování podle předpisů o praní špinavých peněz“.

V březnu 2022 FCA napsal všem operátorům a hostitelům, aby varovali kryptobankomaty před právními důsledky provozu kryptobankomatů bez autorizace FCA

Ačkoli ve Spojeném království technicky neexistuje žádný konkrétní zákon proti krypto bankomatům, žádnému nebylo v době psaní tohoto článku uděleno schválení FCA.

Vazby mezi krypto bankomaty a praním špinavých peněz jsou všechno možné, jen ne teoretické, a potenciální vazby mezi těmito bankomaty a organizovaným zločinem byly zdůrazněny po celém světě.

Studie z roku 2020 od americké agentury pro prosazování drog (DEA) diskutováno jak to vidělo kryptobankomaty používané nadnárodními zločineckými organizacemi k praní peněz z nelegálních drog spolu s tradičnějšími metodami.

Stav britské krypto regulace

Nejsou to jen zbývající krypto bankomaty, které jsou pod drobnohledem, zdá se, že Spojené království se snaží plošně zavést mnohem přísnější krypto regulace.

Začátkem tohoto měsíce ministerstvo financí Spojeného království nastínil nová pravidla v konzultačním dokumentu, která mohou znamenat, že kryptofirmy působící ve Spojeném království budou muset splnit přísnější soubor požadavků, více v souladu s požadavky tradičních finančních služeb.

A společnosti, které mají zájem inzerovat kryptoprodukty ve Spojeném království, budou také brzy potřebovat povolení od FCA.

Podle a nedávné prohlášeníFirmám, které nebudou následovat jednu ze čtyř nařízených cest propagace kryptoměn, hrozí trestní postih „až na dva roky vězení“.