Spojené arabské emiráty ve svém prohlášení z 8. srpna zavedly nové požadavky na podávání zpráv o transakcích s nemovitostmi zahrnujícími digitální aktiva.
Nová pravidla jsou zaměřena na potlačení praní špinavých peněz a financování terorismu, uvedla vláda SAE.
Uprostřed Dubaje a Abu Dhabi, které nedávno přilákaly zástupy krypto burz a firem k založení obchodu, řada developerů v oblasti nemovitostí oznámila, že kryptoměny přijmou. Mezi nimi byl i luxusní developer DAMAC, který zahájena přijímání plateb v bitcoinech a ethereu v dubnu 2022.
Nyní chce vláda Spojených arabských emirátů zajistit, aby regionální standardy proti praní špinavých peněz a financování terorismu byly vybaveny tak, aby pokryly digitální aktiva.
Nové požadavky na podávání zpráv zavedlo ministerstvo hospodářství a ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s finanční zpravodajskou jednotkou SAE (FIU). Vláda také konzultovala s Výkonným úřadem pro boj proti praní špinavých peněz (AML) a boj proti financování terorismu (CFT).
Podle pravidel jsou realitní makléři a advokátní kanceláře povinni hlásit FIU všechny transakce zahrnující kryptoměny. To zahrnuje všechny transakce, kde je platba provedena, buď částečně nebo celá, v hotovosti rovnající se nebo vyšší než 55,000 15,000 AED (přibližně XNUMX XNUMX USD), v kryptoměnách nebo prostředcích odvozených z virtuálního aktiva, uvedla vláda SAE.
Vzhledem k tomu, že vláda nezmínila hranici pro vykazování plateb virtuálních aktiv za nemovitosti, vyplývá z toho, že všechny kryptotransakce, bez ohledu na to, jak malé, budou muset být hlášeny.
Všichni realitní agenti, makléři a právnické firmy musí také nahlásit identifikaci a další relevantní dokumenty stran zapojených do transakce, uvedla vláda SAE. Požadavky na podávání zpráv se vztahují na fyzické i právnické osoby nakupující nebo prodávající nemovitosti v regionu.
Ministr spravedlnosti Spojených arabských emirátů Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi v prohlášení uvedl, že nová pravidla umožní SAE podniknout rychlé kroky na ochranu regionu před „známými a nově vznikajícími riziky“.
Šéf SAE FIU Ali Faisal Ba'Alawi řekl:
„Tato nová opatření zlepší kvalitu finančního zpravodajství, které má FIU k dispozici, a budou použita ke sledování podezřelého pohybu finančních prostředků nebo investic v rámci našeho boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Vláda Spojených arabských emirátů uvedla, že uspořádala tři workshopy, aby zajistila, že všichni realitní makléři a makléři jsou připraveni na požadavky na podávání zpráv.
Podle ministra hospodářství Abdulla bin Touq Al Marriho nové požadavky na podávání zpráv neponechají téměř žádný prostor pro manipulaci nebo nezákonné praktiky, které by mohly ovlivnit ekonomiku a investice v sektoru nemovitostí.
Zdroj: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/