Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ). účtováno dva estonští muži za provozování kryptoměnových schémat, která údajně připravila investory o 575 milionů dolarů.
Podle tiskové zprávy byli obžalovaní Sergej Potapenko a Ivan Turõgin, oběma 37 let, zatčen 20. listopadu v estonském Tallinnu za společného úsilí Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Spojených států a estonských donucovacích orgánů.
Mnohostranná krypto schémata
Potapenko a Turõgin údajně podvedli stovky tisíc obětí pomocí mnohostranných plánů. Obžalovaní provozovali dvě nelegální společnosti, těžařskou kryptofirmu HashFlare a investiční společnost Polybius.
Duo uvedlo investiční společnost na trh v roce 2017 jako banku se zvláštním zaměřením na digitální aktiva. Obětem také slíbili dividendy z jejich investic, když nakoupili podíly ve firmě. Obžalovaní vydělali kolem 25 milionů dolarů z obchodu a nedokázali dostát své části obchodu.
Podobně Potapenko a Turõgin předpokládali HashFlare jako společnost na výrobu těžebních zařízení, která vyvíjí nástroje pro těžbu bitcoinů a dalších kryptoměn. Ve skutečnosti však HashFlare neměl infrastrukturu, o které tvrdil, že vytvořil.
Obžalovaní také podepsali placené smlouvy se zákazníky, které uživatelům umožňovaly pronajmout si procento těžebních operací HashFlare výměnou za BTC vyrobené pomocí jeho zařízení.
Potapenko a Turõgin vydělali v letech 550 až 2015 ze svého těžebního podnikání 2019 milionů dolarů.
Ohromující schémata
Americký právník Nick Brown pro Western District of Washington poznamenal, že délka systému je skutečně „ohromující“.
Obžalovaní použili výnosy z programů na nákup luxusních bytů a drahých aut.
„Velikost a rozsah údajného plánu jsou skutečně ohromující. Tito obžalovaní vydělávali jak na přitažlivosti kryptoměny, tak na záhadě kolem těžby kryptoměn, aby se dopustili obrovského Ponziho schématu. Lákali investory falešnými prohlášeními a poté vyplatili první investory penězi od těch, kteří investovali později,“ řekl advokát Brown.
DOJ účtuje estonským podnikatelům
Ministerstvo spravedlnosti obžalované také obvinilo ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Potapenko a Turõgin údajně vyčistili kriminální fondy prostřednictvím fiktivních společností, falešných smluv a faktur.
Podle obžaloby se spiknutí proti praní špinavých peněz týká 75 fyzických vlastností, šesti luxusních aut, kryptopeněženek a tisíců strojů na těžbu kryptoměn.
Duo bylo účtováno s 16 případy podvodů a jedním spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Každý obžalovaný si v případě odsouzení odpyká maximálně 20 let vězení.
Vaše kryptoměna si zaslouží to nejlepší zabezpečení. Dostat Hardwarová peněženka Ledger za pouhých 79 $!
Zdroj: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/