V průběhu let byl kryptoprůmysl svědkem rostoucích zločinů využívajících krypto aktiva. Je to proto, že transakce s virtuálními aktivy nevyžadují žádné zásahy třetích stran, takže zločinci mohou snadno uspět.
Větší pozornost regulátorů však směřuje do kryptoprostoru. Jejich cílem je kontrolovat šíření kriminálních aktivit, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu pomocí kryptoměn.
Tyto cíle přiměly většinu hlídacích psů k vytvoření regulačních rámců pro sledování a zajištění souladu s opatřeními proti praní špinavých peněz (AML).
Regulátor se zaměřuje na zákazníky s velkými krypto holdingy
Jihokorejský regulátor nedávno zpřísnil svůj postoj k zachování souladu s AML v digitálních aktivech. V důsledku toho se finanční regulátor země, Komise pro finanční služby (FSC), nyní zaměřuje na krypto velryby.
Jeho pozornost je zaměřena na investory s aktivy v hodnotě více než 100 milionů wonů (70,000 XNUMX $), aby omezili používání digitálních aktiv při praní špinavých peněz. FSC zjistila, že riziko praní špinavých peněz se zvyšuje s větší držbou digitálních aktiv a stablecoinů.
Zpráva z místních médií uvedla, že hlídací pes funguje podle nových směrnic proti praní špinavých peněz. To zahrnuje bedlivé sledování velryb digitálních aktiv s mimořádnými držbami stablecoinů a dalších virtuálních aktiv.
Podle zprávy, používání stablecoinů při praní špinavých peněz roste. Výraznější je to u těch stablecoinů, které používá hlavně veřejnost. Kromě toho zpráva uvedla, že nezávisle kótované digitální aktivum může nesplňovat kritéria seznamu jiných provozovatelů aktiv.
Zkontrolujte štítky u uživatelů, kteří provádějí obrovské vklady
Jihokorejský hlídací pes naplánoval další procesy k prosazení svých pravidel dodržování předpisů v digitálním sektoru. Kromě sledování velryb a jejich digitálních aktivit se regulátor zaměřuje na tok masivních ložisek.
FSC plánuje udržovat kontrolní štítky u uživatelů digitálních mincí, kteří provádějí významné vklady. Uvedl, že bude bedlivě sledovat zákazníky, kteří provádějí obrovské krypto transakce. Bude provádět čtvrtletní kontrolu, která pomůže upozornit na každou významnou změnu v držení uživatelů v daném období.
Jižní Korea se vyznamenala svým přísným postojem k digitální politice. Kolaps ekosystému Terra-LUNA vyvolal v zemi velký zájem o kontrolu krypto operací.
Když Terra havarovala, mnoho investorů přišlo o svůj investiční kapitál a plány na návratnost investic. Dopad na účastníky a trh s digitálními aktivy obecně byl zničující a přiměl regulátory, aby přijaly opatření.
Připomeňme, že předseda FSC oznámil, že regulátor chce v srpnu urychlit přezkum 13 bankovek o virtuálních aktivech. Ty byly v jednání s Národním shromážděním země.
Také finanční regulátoři země zvýšili své úsilí o ochranu finančních prostředků investorů. Pracují také na tom, aby byla do začátku roku 2024 označena kryptolegislativa.
Nejlepší obrázek z Pixabay, grafy z Tradingview
Zdroj: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/