SEC zmrazila aktiva krypto hedgeového fondu se sídlem v Miami v kauze krypto podvodů ve výši 100 milionů dolarů ⋆ ZyCrypto

Inzerát

 

 

Další den, další vynucovací akce SEC. Americký úřad pro sledování cenných papírů právě podal nouzovou akci proti investičnímu poradci BKCoin se sídlem v Miami v souvislosti s údajným podvodem ve výši 100 milionů dolarů.

100 milionů dolarů Ponziho schéma podvedlo nejméně 55 obětí

SEC oznámila nouzovou akci proti krypto hedge fondu BKCoin Management.

Podle 6. února oznámení, dostal regulátor od floridského soudu nouzovou úlevu, aby zmrazil a jmenoval správce aktiv BKCoin. SEC obvinila společnost a jednoho z jejích spoluzakladatelů Kevina Kanga, že získali 100 milionů dolarů od 55 bezradných investorů, aby investovali do kryptoměn – ale místo toho peníze promrhali na luxusní předměty a prováděli „platby podobné Ponzi“.

„Jak tvrdíme, investoři svěřili své peníze obžalovaným k obchodování s krypto aktivy,“ uvedl Eric Bustillo, ředitel regionální kanceláře SEC v Miami. „Místo toho obžalovaní zpronevěřili jejich peníze, vytvořili falešné dokumenty a dokonce se zapojili do chování podobného Ponziho. Tato akce zdůrazňuje náš trvalý závazek chránit investory a vykořenit podvody ve všech sektorech cenných papírů, včetně arény kryptoaktiv.“

SEC tvrdí, že Kevin Kang zpronevěřil přibližně 371,000 XNUMX dolarů v penězích zákazníků na financování dovolených, placení nájemného za svůj byt v New Yorku a nákup lístků na sportovní akce. Kang se pokusil zakrýt své stopy tím, že klientům poskytl vymyšlené dokumenty s přehnanými zůstatky na bankovních účtech a také jim lhal, že „čtyři nejlepší auditoři provedli audit BKCoin“, uvedlo oznámení SEC.

Stížnost také tvrdí, že obžalovaní smíchali klientské prostředky a použili více než 3.6 milionu dolarů na platby jiným investorům. SEC odhalila, že již zmrazila aktiva BKCoin. Americký regulátor nyní požaduje trvalé soudní příkazy proti společnosti a Kangovi, degorgement, úrok z předsudků a občanskoprávní trest. 

Pondělní vynucovací opatření SEC přichází, když Komise v posledním roce zintenzivnila zásahy proti kryptoměnám. Gary Gensler, který řídí SEC, dal jasně najevo, že ano věří každá mince – kromě bitcoinu – je neregistrovaný cenný papír.

V hledáčku SEC je nyní několik významných firem. Agentura má účtováno Zakladatel Terraform Labs Do Kwon s „organizací podvodu s cennými papíry s kryptografickými aktivy v hodnotě mnoha miliard dolarů“. Začátkem tohoto měsíce také plácl Americká kryptoburza Kraken s pokutou 30 milionů dolarů za porušení zákonů o cenných papírech.