Podle NikkeiJaponská vláda uzákoní pravidla pro převody již na jaře příštího roku, aby zabránila zločincům ve využívání kryptoměnových institucí k přesunu hotovosti. Podle nového bude nutné, aby operátoři platforem sdíleli zákaznická data Akt o zamezení převodu trestních výtěžků. Cílem akce je monitorovat peněžní transakce prováděné osobami zapojenými do nezákonné činnosti.
Tokio sleduje oblek
Navrhovaná legislativní změna bude předložena před mimořádným zasedáním Diety, které začne 3. října. Zákon rozšíří definici kryptoměny v cestovních směrnicích, které upravují převody peněz. Jeho účinnost je naplánována na květen 2023.
V 2019, Finanční akční pracovní skupina (FATF), globální skupina, která studuje politiku boje proti praní špinavých peněz, navrhla, aby národy přijaly toto pravidlo. Spojené státy, Německo, Singapur a další země již přijaly zákony a Evropská unie se chystá udělat totéž.
Při převodu kryptoměn na jinou platformu bude novelizované nařízení zavazovat kryptografické společnosti k zaslání údajů o zákazníkovi, které zahrnují jméno a adresu spotřebitele. Cílem zákona je sledovat místa a časy převodů bitcoinů prováděných podvodníky.
Pokud provozovatel burzy poruší předpisy, obdrží vládní pokyny a musí dodržovat nápravná opatření. Na ty, kteří takové příkazy neuposlechnou, budou uplatněny trestní sankce.
Stablecoiny, třída kryptoměn, jejichž hodnota je vázána na určitou formu legální hotovosti, se budou rovněž řídit zákonem.
Od jara 2014, kdy vstoupí v platnost aktualizovaný zákon o nakládání s fondy, který byl schválen na letošním pravidelném sněmu, se bude vyplácení těchto mincí řídit registračním procesem. Administrativa uzákoní rozsáhlejší monitorovací mechanismus pro kryptoměny v rámci přípravy na růst kryptoměny v Japonsku.
Krypto 'Anonymita' pod 'Siege'
V případě interních a mezinárodních převodů peněz uchovávají údaje o zákaznících systém Zengin japonské asociace bankéřů a Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT).
Zákon o devizách a zahraničním obchodu a zákon o mezinárodním zmrazování teroristických aktiv, které se týkají praní špinavých peněz, budou aktualizovány souběžně se zákonem o prevenci převodů trestních výnosů. Stablecoiny budou zařazeny na seznam kontrolovaných komodit v květnu 2023 kvůli navrhované novele zákona o devizách a zahraničním obchodu, která znemožní převody do a ze sankcionovaných subjektů, jako je Rusko a další subjekty.
Boj proti schváleným jaderným programům
Aktualizovaná legislativa by také umožnila regulaci finančních a realitních obchodů uzavřených v Japonsku jednotlivci, kteří jsou s nimi spojeni Severní Korea a íránských jaderných programů zastavit financování atomových programů v těchto zemích.
Mezinárodní zákon o zmrazení majetku teroristů bude aktualizován, aby vstoupil v platnost do konce roku. Zákon o devizách a zahraničním obchodu v současné době upravuje operace s jinými zeměmi.
Rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN označila japonská vláda relevantní strany jaderného rozvoje v Severní Koreji a Íránu za strany, na které se vztahují sankce; přesto se na ně nevztahoval mezinárodní zákon o zmrazování teroristického majetku.
Aby FATF zaplnil mezeru, která může být použita k financování jaderného rozvoje, vyzvala ke změnám legislativy.
Zdroj: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/