Izrael vyřadil operaci praní kryptoměn kvůli francouzskému podvodu při pomoci Covid

Tajná operace v Izraeli rozložila o miliony eur prsten na praní špinavých peněz podezřelý z podvádění francouzské vlády.

V Izraeli byli zatčeni tři údajní podvodníci kvůli tvrzení, že prali finanční prostředky pocházející ze zločinů spáchaných v zahraničí, uvedla místní policie a daňový úřad pro diamantové jednotky. prohlášení v pondělí.

Klíčovým prvkem v kriminálním schématu bylo stimulační pobídky kterou francouzská vláda poskytla během pandemie COVID-19, The Čas Izraele hlášeny.

Ti tři údajně tento program zneužili tím, že založili falešné podniky, aby požádali o podporu související s pandemií. Mohli snadno požádat o pomoc, protože vláda rychle vyplácela finanční prostředky.

Poté se obrátili na nyní zatčené podezřelé v Izraeli, kteří podle úřadů použili nezákonné prostředky k nákupu digitálních aktiv před jejich převedením na různé kryptoměny ve snaze skrýt své stopy.

Nakonec byla kryptoměna údajně převedena na fiat hotovost a zaslána zpět podvodníkům ve Francii.

Vyšetřování tohoto schématu začalo v loňském roce, přičemž vedení převzaly francouzské úřady. Policie v Izraeli na začátku tohoto roku sledovala tajnou operaci. Neznámý počet dalších podezřelých byl rovněž zadržen k výslechu. 

Speciální kriminální jednotka Lahav 433 — izraelská odpověď FBI — a jednotka Yahalom daňového úřadu vedou vyšetřování. Spolupracují s evropskými orgány, včetně francouzských donucovacích orgánů a Europolu.

Celková částka finančních prostředků zapojených do schématu zatím není jasná, ani kolik bylo podvodníkům v Izraeli zaplaceno za údajné praní špinavých peněz. Tři podezřelí zůstanou ve vazbě „tak dlouho, jak to bude nutné,“ uvedly úřady.

Praní špinavých peněz je prozatím nepatrným zlomkem kryptoaktivity

Praní nezákonných finančních prostředků pomocí kryptoměn je žhavé téma nedávný rozruch kolem crypto mixeru Tornado Hotovost. 

Začátkem tohoto roku jednotka pro analýzu blockchainu Chainalysis hlášeny že kyberzločinci v loňském roce vyprali 8.6 miliardy dolarů v digitálních aktivech, což představuje 0.05 % veškerého objemu kryptotransakcí v daném období. 

Osoby, které perou kryptoměny, většinou spoléhají na centralizované burzy s laxní politikou. Organizace spojených národů odhaduje, že mimo ekosystém digitálních aktiv se každý rok propere 800 miliard až 2 biliony dolarů nekryté měny, což představuje přibližně 5 % celosvětového HDP, poznamenala firma.

„… Praní špinavých peněz je mor prakticky všech forem přenosu ekonomické hodnoty,“ napsal Chainalysis. "Profesionálové v oblasti vymáhání práva a dodržování předpisů by si [měli] být vědomi toho, jak velké množství praní špinavých peněz by se teoreticky mohlo přesunout na kryptoměny, když se bude tato technologie zvyšovat."

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.