Agentura EU pro trestní soudnictví, EuroJust, ano prováděl nálety v celé Evropě, aby se odstranil kryptografický podvod, který způsobil ztráty ve výši 15 milionů EUR.
EU jde po podvodu s kryptoinvesticemi
EuroJust spolupracoval s úřady v Itálii a Albánii na řešení online investičního kryptopodvodu a zabavil majetek v hodnotě 3 milionů eur. Agentura poznamenala, že on-line investiční podvod provedl syndikát zločineckých skupin se sídlem v těchto zemích.
Skupina organizovaného zločinu operovala z call centra v Tiraně. Skupina používala VPN a nevysledovatelná virtuální telefonní čísla ke kontaktování obětí po telefonu. Poté, co oběti požádaly, aby se zaregistrovaly na portálu, shromáždí převedené peníze a resetují nově vytvořený účet. Jakmile bude hotovo, skupina zpronevěří peníze a zmizí.
EuroJust podrobně popsal použitou metodu:
Podezřelí údajně kontaktovali oběť telefonicky pomocí neidentifikovaného virtuálního čísla a delokalizované virtuální privátní sítě. Poškozeného požádali o vytvoření účtu na portálu. , jakmile byl převod dokončen, resetoval nově vytvořený účet, zpronevěřil přijatou částku a učinil ji nedohledatelnou.
Pachatelé získali důvěru svých obětí tím, že jim umožnili zajistit si okamžitou finanční návratnost za malou počáteční investici. Po konzultaci se zdánlivě renomovanou online obchodní platformou byli oběti kontaktováni „brokeři“, kteří nabízejí lukrativní investice do kryptoměn s nulovým rizikem.
Gang se poté dostal na bankovní účet oběti a požádal je, aby investovali své úspory do podvodu.
BTC/USD se obchoduje za 16,844 6 USD na XNUMXměsíčním grafu. Zdroj: TradingView
V závěrečné fázi oběť kontaktovali další členové gangu a přesvědčili ji, aby investovala více, aby získala ztracené finanční prostředky. Podle současného odhadu je ztráta z podvodu celkem 15 milionů EUR. Nálety byly provedeny na 13 místech v Albánii. Zajištěno bylo 160 elektronických zařízení a 11 majetku.
Krypto podvody od roku 2020 rostou
Tvrdí to firma pro dohled nad kryptoobchodem se sídlem v New Yorku Laboratoře Solidus, 2 miliony lidí padly za oběť krypto podvody od září 2022.
Zpráva uvádí, že pět centralizovaných burz bylo vystaveno těmto podvodům více než 1 miliarda dolarů. 17 krypto burz mělo expozici přes 100 milionů dolarů a 93 burz mělo expozici 1 milion dolarů.
Krypto podvody na burzách. Zdroj: Solidus
Zpráva uvádí:
Postižena je téměř každá velká kryptoburza. Tyto burzy jsou povinny zabránit praní špinavých peněz podle regulačních režimů v každé jurisdikci, ve které působí. Dále čelí dalším regulačním požadavkům v mnoha jurisdikcích, pokud jde o ochranu investorů a prevenci zneužívání trhu.
Solidus tvrdí, že rok 2022 se stal rokem, ve kterém byly honeypoty nejúspěšnějšími kryptografickými podvody. Podvod s tokeny Squid Game vzrostl za několik dní o 45,000 XNUMX % a skončil anonymními zakladateli, kteří prchali s tisíci dolary z investičních prostředků.
Doporučený obrázek z Patche, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/