Komise pro finanční služby v Jižní Koreji bude monitorovat krypto velryby s aktivy více než 100 milionů wonů. Snaží se zabránit jakémukoli praní špinavých peněz nebo nezákonné činnosti.
Komise pro finanční služby Jižní Koreje oznámila nová pravidla pro kryptotrh, která nařizují sledování držitelů kryptoměn, kteří mají více než 100 milionů wonů (347,000 XNUMX USD) ve třídě aktiv. Jde o snahu zajistit, aby nedocházelo k praní špinavých peněz, což je jeden z mnoha kroků, které finanční regulátor podniká k vynucení boje proti praní peněz.
It říká že „čím větší podíl, tím vyšší riziko praní špinavých peněz“ a domnívá se, že zejména stablecoiny budou pravděpodobně využívány pro kriminální účely. Zpráva uvádí,
„V případě samostatně evidovaného virtuálního aktiva je možné, že nesplňuje kritéria zařazení jiných provozovatelů virtuálních aktiv, a lze vyhodnotit, že riziko praní špinavých peněz provozovatelů virtuálních aktiv s vysokým podílem virtuálních aktiv aktiva jsou vysoká."
Toto je další krok FSC k prosazení některých pravidel na trhu. Kolaps terra Ekosystém rozvířil zemi. Úředníci nyní zdvojnásobili své úsilí, aby zajistili ochranu investorů.
Kryptovelryby čelí rozsáhlým pravidlům AML
Jihokorejská finanční zpravodajská jednotka (FIU) je agentura zaměřená na předcházení praní špinavých peněz a nezákonných toků finančních prostředků. To nedávno provedlo průzkum o kryptoburzách se zaměřením na porušování AML a závazky v oblasti financování boje proti terorismu.
Agentura dospěla k závěru, že pokud jde o tyto požadavky, nedochází k dostatečné shodě. Uvedla, že bude pravidelně odhalovat nezákonné transakce a aktivity. Vybízí také burzy, aby zavedly řádný systém boje proti praní peněz.
Tato pravidla se týkají jak zkontrolovat pro podezřelé transakce a co dělat v případě porušení. Pokud například někdo vybere 500 milionů wonů (350,000 10 $) za 30 minut, musí proběhnout vyšetřování. Pokud burza neoznámí podezřelou aktivitu, může to mít za následek pokutu ve výši téměř XNUMX milionů wonů.
Jižní Korea nechce žádný prostor pro praní špinavých peněz
Jižní Korea se obzvláště snažila zajistit, aby prostřednictvím kryptotrhu nedocházelo k praní špinavých peněz. FSC se setkala s dalšími vládními agenturami na shromáždění Financial Action Task Force (FATF). probrat úsilí související s bojem proti praní peněz a financováním boje proti terorismu.
Také šéf FSC zeptal se k opatrnosti, pokud jde o umožnění vstupu domácích společností na kryptotrh. Mezitím má guvernér finančního dozoru řekl že krypto by mohlo podléhat zákonům o cenných papírech.
Odmítnutí odpovědnosti
Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/