Crypto Exchange WazirX bankovní aktiva zmrazená kvůli praní špinavých peněz

Indická kryptoměnová burza WazirX se dostala pod dohled Ředitelství pro prosazování práva (ED). V nejnovějším vývoji prohledal ED prostory ředitele WazirX.

ED Froze WazirX bankovní aktiva ve výši 8.13 milionu dolarů

Podle zpráv, Po provedení vyhledávání, ED zmrazilo jejich bankovní aktiva v hodnotě přes 64.67 milionů rupií (přibližně 8.13 milionu dolarů). Vládní agentura obvinila kryptoplatformu z napomáhání společnostem okamžité půjčky APP při praní podvodných peněz. Dodalo, že finanční prostředky byly nakupovány a převáděny prostřednictvím virtuálních kryptoaktiv.

Tato velká zpráva přišla poté, co indický zákonodárce Pankaj Chaudhary zmínil, že Ředitelství pro prosazování se zabývá dvěma případy souvisejícími s Wazirx. Údajně tím porušil indický zákon o správě cizích měn (FEMA).

Podle Times of India, Indiana Lawmaker řekl, že krypto transakce mezi WazirX a aplikací pro půjčování nebyly zaznamenány na blockchainech. To vyvolalo poplach mezi indickými agenturami. Bylo však vydáno oznámení o předvedení příčiny podle ustanovení FEMA proti krypto platformě.

Dodal, že WazirX umožnil externí převod digitálních aktiv v hodnotě přes 2.790 milionů Rs (přibližně 351 milionů $) do některých neznámých peněženek.

Kryptoměna umožňuje převody třetích stran

Uvádí se však, že v jiném případě obviněná kryptoburza umožnila zahraničním účastníkům převést jednu kryptoměnu na druhou. WazirX také umožňoval převody z burz třetích stran, jako jsou FTX a Binance.

Ředitelství pro prosazování zdůraznilo, že obviněná úvěrová společnost použila digitální aktiva k vyvedení finančních prostředků z národa. Dodal, že většina peněz se převádí do Hongkongu pomocí kryptoměn.

Vládní agentura našla důkazy týkající se převodu peněz a zmrazila digitální aktiva v hodnotě 100 milionů rupií. Dodal, že ED prohledal dům Sameera Mhatreho v Bombaji, zatímco Nischal Shetty, další ředitel WazirX je prý ve Spojených arabských emirátech.

Ashish věří v decentralizaci a má velký zájem na rozvoji technologie Blockchain, ekosystému kryptoměn a NFT. Jeho cílem je vytvořit povědomí o rostoucím krypto průmyslu prostřednictvím svých spisů a analýz. Když nepíše, hraje videohry, dívá se na nějaký thriller nebo se věnuje venkovním sportům. Kontaktujte mě na [chráněno e-mailem]

Prezentovaný obsah může zahrnovat osobní názor autora a je předmětem tržního stavu. Proveďte průzkum trhu před investováním do kryptoměn. Autor nebo publikace nenese žádnou odpovědnost za vaši osobní finanční ztrátu.