Úřad veřejné bezpečnosti okresu Hengyang v Číně uspořádal 23. září 2022 tiskovou konferenci, na které se diskutovalo o „100denní operaci“ letního zásahu proti veřejné bezpečnosti.
Veřejně bylo zveřejněno devět případů; mezi nimi byl „9.15“ velký gang pro praní špinavých peněz, který je obviněn z používání kryptoměna poradit si s praní špinavých peněz ve výši až 40 miliard juanů (5.6 miliardy dolarů) a byla zapojena do více než 300 incidentů tele-obchodování, podle krypto reportér Colin Wu, který citováno Weixin na září 26.
Celá zločinecká organizace zaměřená na praní špinavých peněz vedená Hong Mou byla narušena online operací, která měla za následek zatčení 93 podezřelých, zničení více než 10 míst pro praní špinavých peněz a úkrytů, zabavení více než 100 mobilních telefonů a připojených počítačů. k případu, zabavení a zmrazení 300 milionů juanů ve finančních prostředcích spojených s případem a navrácení 7.8 milionu juanů v ekonomických ztrátách, které oběti utrpěly.
Gang podezřelý z praní prádla od roku 2018
Podle zjištění vyšetřování od roku 2018 zločinecké gangy v čele s podezřelým Hongem kontaktovaly sběrná a platební místa na mnoha místech po celé Číně, převáděly nezákonné finanční prostředky, podvody a hazardní hry na kryptoměny a poté je inkasovaly do amerických dolarů za vybílení.
Nezákonné převody byly také přijaty mnoha domácími podniky v Číně jako rychlý a bezpečný způsob převodu kapitálu. Umožněte ostatním akcionářům, aby vás nezákonně využili ve formě distribuce fondů.
V souladu se zákonem byly proti 93 jednotlivcům, včetně Hong Mou, podniknuty donucovací kroky a případ se nyní zpracovává.
Zajímavé je, že navzdory rozsáhlému zásahu a zákazu služeb souvisejících s kryptoměnami, Finbold hlášeny Čína se nyní řadí do první desítky zemí, které vedou v přijímání digitálních aktiv.
Zdroj: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/