Čínská policie zatkla krypto zločince za praní více než 5 miliard dolarů

Jak země zvyšuje opatření k omezení nelegálních finančních toků, čínská policie rozbila obrovskou zločineckou organizaci, která je údajně zodpovědná za případ praní špinavých peněz v hodnotě 40 miliard juanů (5.6 miliardy USD).

V celostátní operaci vymáhání práva známé jako „Stodenní akce“ policie v provincii Hunan Informovala o tom v pondělí jižní Čína že zadrželi 93 podezřelých po celé zemi, zatkli více než 10 fyzických stránek, zabavili více než 100 elektronických zařízení a zmrazili asi 300 milionů juanů souvisejících s případem.

Jak velký to byl podvod

Podle kryptoreportéra Colina Wu, který citoval Weixina dne 26. září, bylo zveřejněno devět případů a jeden z nich se týkal velkého gangu praní špinavých peněz „9.15“, který je obviněn z používání kryptoměny k praní špinavých peněz v hodnotě až 40 miliard juanů (5.6 miliardy dolarů) a byla zapojena do více než 300 případů tele-obchodování.

Celá zločinecká organizace zaměřená na praní špinavých peněz v čele s Hong Mou byla rozložena v důsledku online operace, která zachytila ​​93 podezřelých. 

Vedlo to ke zničení více než 10 míst pro praní špinavých peněz a úkrytů, zabavení více než 100 mobilních telefonů a počítačů souvisejících s případem, zabavení a zmrazení 300 milionů juanů ve finančních prostředcích souvisejících s případem a zpětné získání Ekonomické ztráty, které oběti utrpěly, činily 7.8 milionu juanů.

Zjištění vyšetřování naznačují, že od roku 2018 zločinecké gangy ovládané podezřelým Hongem kontaktovaly sběrné a platební platformy umístěné po celé Číně, převáděly nezákonné výhry z hazardních her a podvodů na kryptoměny a poté je vyplácely v amerických dolarech za vybílení.

Mnoho domácích podniků v Číně také začalo používat nelegální převody peněz jako rychlý a bezpečný způsob posílání peněz. Povolit ostatním akcionářům rozdělovat finanční prostředky způsobem, který je nespravedlivě zvýhodňuje.

Čína patří mezi špičku v přijímání digitálních aktiv

Zajímavě, Údaje o řetězové analýze byly nárokovány že Čína nyní stojí v top 10 zemích, které vedou v přijímání digitálních aktiv, a to navzdory tvrdým zásahům a omezením obchodů souvisejících s kryptoměnami.

Během posledních dvou let získalo mnoho provincií v Číně přístup k digitálnímu jüanu země, který si získal na popularitě jako způsob platby. Program naposledy zahrnoval Guangdong, Jiangsu, Hebei a Sichuan jako čtyři nové regiony.

Jak digitální jüan získal popularitu mimo Čínu, ostatní národy se začaly vážněji dívat na své vlastní iniciativy CBDC. Nedávný plán na kontrolu kryptoměnového průmyslu byl sponzorován liberálním senátorem z Austrálie a zahrnoval pravidla zveřejňování pro zámořské použití CBDC v zemi.