Údajný „Stínový bankéř“ Reggie Fowler se přiznal k podvodu v kryptokapitálové kauze

Reginald Fowler, bývalý menšinový vlastník Minnesota Vikings, ano prosil vinný k podvodu kvůli jeho účasti na otevírání a provozování bankovních účtů pro kryptoměnové společnosti. 

Při práci pro Crypto Capital se sídlem v Panamě Fowler údajně pomohl burzám získat bankovní služby, když je jako zákazníky přijalo jen málo finančních institucí. Tím jim ale podle obvinění také umožnil obejít předpisy o praní špinavých peněz.

Crypto Capital, založená v roce 2013, nebyla vaší typickou bankou. Stejně jako ostatní části krypto, její provozovatelé byli víceméně anonymní. Operace fungovala tak, že se otevřely účty pro krypto klienty s použitím jména fiktivních společností v mezinárodních bankách. Když banka přijde na to, že by účet mohl být skutečně používán pro obchod s kryptoměnami, Crypto Capital by přešel k dalšímu. 

Kraken, Binance a další renomované firmy v té či oné chvíli využívaly Crypto Capital. Stejně tak QuadrigaCX, kanadská burza, která přišla o miliony v zákaznických prostředcích, když její zakladatel držící hesla záhadně zemřel v prosinci 2018.

Ale největším zákazníkem Crypto Capital byl Bitfinex, sesterská burza emitenta stablecoinů Tether. 

Operace whack-a-mole měla přímý zásah v říjnu 2018, kdy Bitfinex nemohl získat přístup k 850 milionům dolarů v držení Crypto Capital. Burza dočasně pozastavila hotovostní vklady, přičemž uživatelé hlásili zpoždění s výběry. Aby se vypořádal s nedostatkem kryptoměn, Bitfinex si údajně vypůjčil prostředky od společnosti Tether, kterou provozuje stejná mateřská společnost jako Bitfinex, iFinex.

Nedlouho poté kancelář generálního prokurátora v New Yorku zahájila vyšetřování Bitfinex a Tether, z nichž druhý tvrdil, že byly zajištěny hotovostí. Generální prokurátor uvedl, že toto smísení finančních prostředků se rovnalo podvodu a dále, že tvrzení Tetheru, že jeho stablecoin byl kryt hotovostí, byla nepravdivá. Tether nakonec usadil v únoru 2021 za 18.5 milionu dolarů a dohodu o zastavení provozu ve státě, i když nepřiznal pochybení. Od vyšetřování se také ukázalo, že její rezervy zahrnují kromě hotovosti i aktiva.

Crypto Capital ze své strany tvrdil, že 850 milionů dolarů bylo nedostupných, protože američtí, polští a portugalskí úředníci zmrazili jeho účty.

Fowler však měl kapitál. Podle americké vlády držel spolu s Ravidem Yosefem – dalším údajným provozovatelem Crypto Capital – 345 milionů dolarů rozložených na 60 bankovních účtech. 

V případě Fowlera, který v roce 2020 uzavřel dohodu o vině a trestu, se přiznal pouze k provozování nelicencovaného převaděče peněz. Ale pokuta 371 milionů dolarů byla příliš vysoká a Fowler od smlouvy odstoupil. V reakci na to Spojené státy přidaly na seznam obvinění podvody. 

Vzhledem k tomu, že soud měl začít v polovině května, Fowler se znovu podvolil, tentokrát se přiznal nejen k obvinění z nelicencovaného převodu peněz, ale také k podvodu s telegrafem a spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu. 

V rámci „otevřené“ žaloby Fowler dosud nebyl odsouzen.

To nejlepší z dešifrování přímo do vaší schránky.

Získejte hlavní zprávy denně, týdenní shrnutí a podrobné informace přímo do vaší schránky.