- Federální žalobci vyšetřují spojení Binance s americkými hedgeovými fondy.
- Vyšetřování je součástí dlouhodobého vyšetřování porušování zákonů o praní špinavých peněz na předních kryptoplatformách.
- Současné vyšetřování nemá v úmyslu obvinit Binance z jakýchkoli obvinění.
Podle zprávy The Washington Post, federální žalobci vyšetřovali hlavní kryptoměna Binancespojení s americkými hedgeovými fondy.
Pozoruhodné je, že vyšetřování obchodů Binance je součástí probíhajícího vyšetřování možného porušení zákonů o praní špinavých peněz u předních kryptofirem.
Zpráva naznačuje, že americká prokuratura pro Western District of Washington v Seattlu nařídila investici, aby předložila dokumenty, které jsou klíčové pro spojení Binance s firmami.
Je pozoruhodné, že podrobnosti o předvoláních poskytli dva anonymní lidé, kteří nebyli ochotni prozradit svou totožnost. Oba přezkoumali předvolání a vysvětlili důvěrnost postupů.
Je příznačné, že Binance obdržela předvolání, když byla společnost pod kontrolou médií a úřadů ohledně jejích finančních transakcí. Vyšetřování amerických právníků však nutně neznamená, že je společnost obviněna z některých obvinění.
Patrick Hillman, ředitel pro strategii společnosti Binance, v rozhovoru řekl, že společnost byla ve svých jednáních transparentní a pravidelně komunikovala s „každým regulátorem po celém světě na denní bázi“. O probíhajících vyšetřováních se však zdráhal vyslovit jakékoli slovo; Nekomentoval to ani mluvčí ministerstva spravedlnosti Joshua Stueve.
Zajímavé je, že Binance je ve Spojených státech vyšetřována od roku 2018; začalo to vyšetřovateli zkoumajícími nezákonné finanční prostředky pohybující se po burze. Kromě toho byla burza od roku 2018 obviněna z nelicencovaných peněžních transakcí, praní špinavých peněz a porušování trestních sankcí.
Zdroj: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/