Bylo možné obejít licenci ve výši 11.5 milionu dolarů v bance 3 zaměstnanců?

Objevily se zprávy, že Alameda Research, sesterská společnost FTX, měla podíl 11.5 milionu dolarů v malé americké bance. Někteří se ptají, zda to nemělo v úmyslu obejít proces bankovní licence.

Společnosti FTX a Alameda Research čelí zvýšené kontrole, protože se objevuje více informací o jejich finančních transakcích. Alameda, sesterská společnost FTX, měla podíl 11.5 milionu dolarů v malé venkovské bance v USA. Banka se jmenuje Farmington State Bank (FSB) ve státě Washington a má pouze tři zaměstnance.

Jednání je prověřováno z několika důvodů. Za prvé, analytici zkoumají, jak široce FTX ponořil prsty do finančního ekosystému. Zadruhé, a to je možná ještě důležitější, se obávají, že burza mohla použít svůj podíl k obcházení zákonů o bankovních licencích.

FSB je jednou z nejmenších bank v USA a podíl činil více než dvojnásobek jejího čistého jmění. Specializovala se na zemědělské půjčky zemědělcům. The New York Times hlášeny že 85 % z 84 milionů dolarů v vkladech pocházelo pouze ze čtyř účtů. 

Pozornost se zaměří na to, jak se FTX podařilo získat souhlas k nákupu podílu v bance. NYT uvedl, že „bankovní veteráni říkají, že je těžké uvěřit, že by regulátoři vědomě dovolili FTX získat kontrolu nad americkou bankou.“ 

Taktika řešení není pro FTX nic nového

V minulosti FTX používala zástupná řešení k obcházení licenčních procesů. Získala an Australská společnost která již byla držitelem licence nazvané IFS Markets. To jí umožnilo obejít běžný proces pro získání licence na finanční služby.

Od té doby Australská komise pro cenné papíry a investice pozastavil licenci pro výměnu v Austrálii. Asi 30,000 XNUMX Australanů je údajně věřiteli burzy. 

FTX se také pokusil získat licenci v krypto-přátelském Švýcarsku, ale regulátor Finma odmítl Aplikace. Důvody, proč byla zamítnuta, nebyly zveřejněny.

Dubajský regulátor ruší licenci FTX

FTX také čelí problémům v jiných regionech, které jsou přátelské ke kryptoměnám. Dubajský úřad pro regulaci virtuálních aktiv (VARA) pozastavil licenci FTX výměna se zhroutila. Jako hlavní důvod zrušení uvedl úpadek.

Turecké úřady také vyšetřují bývalého generálního ředitele Sama Bankmana-Frieda z podvodu a údajně zabavily jeho majetek. úřady Spojených států amerických jdou údajně po Bankman-Friedovi také.

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.