Oběti podvodu BitConnect obdrží 17 milionů dolarů jako náhradu: DOJ

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) nařídilo rozdělit přes 17 milionů dolarů jako restituci 800 obětem podvodu BitConnect.

Oznámení přichází jako určitá úleva pro oběti, ačkoli podvod ve výši 2.4 miliardy dolarů ovlivnil tisíce dalších.

Trochu oddechu pro oběti

Malá skupina obětí investičního schématu BitConnect se dočká určitého oddechu poté, co americký soud nařídil, aby mezi ně bylo rozděleno 17 milionů dolarů v restituci. Oznámení znamená, že část z restitucí ve výši 800 milionů dolarů obdrží přibližně 40 obětí ze 17 zemí. Okresní soud Spojených států amerických nařídil restituci pro jižní obvod Kalifornie dne 12. ledna 2023, podle tiskové zprávy amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ).

Ponziho schéma

Podle prohlášení ministerstva spravedlnosti se BitConnect popsal jako platforma pro půjčování kryptoměn, která využívá proprietární technologie, jako je „BitConnect Trading Bot“ a „Volatility Software“, o kterých tvrdila, že zaručí investorům návratnost. Platforma také uživatelům slíbila průměrný denní složený úrok ve výši 1 % nebo 3700 % ročně. Investoři mohli obchodovat se svými BTC a na oplátku získat tokeny BitConnect Coin (BCC), které by uživatelé mohli půjčovat a dostávat různé úrokové sazby.

Ukázalo se však, že platforma je běžným Ponziho schématem, kdy první investoři byli placeni z prostředků získaných od nových investorů, cyklus, který se neustále opakoval. Osoby spojené s platformou byly obviněny a shledány vinnými z několika trestných činů. zakladatel platformy, Satish Kumbhani, byl obžalován v únoru 2022 a jeho americký promotér Glen Arcaro se přiznal v září 2021. Kumbhani i Arcaro byli také žalováni americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Podle DOJ, Arcaro a další manažeři BitConnect použili 15% investorských prostředků k vytvoření rozbředlého fondu, který byl použit ve prospěch jejího zakladatele a dalších promotérů.

Místo pobytu zakladatele neznámé

BitConnect spuštěna v roce 2016, ale zhroutila se v roce 2018 poté, co ukradla přibližně 2.4 miliardy dolarů od více než 4000 95 uživatelů v XNUMX zemích. Zatímco ministerstvo spravedlnosti obvinilo Kumbhaniho, je také předmětem policejního vyšetřování v Indii. Jeho současný pobyt však není znám. Zatímco úřady z řady zemí podnikly kroky proti BitConnectu a jeho operacím, decentralizovaná povaha platformy a nedostatek centralizovaného vedení ztěžovaly zastavení. To také znamenalo, že určitý vývoj kolem platformy pokračoval i poté, co regulační orgány zasáhly a omezily provoz.

Dlouhé čekání

Vzhledem k neznámému místu pobytu jejího zakladatele musely oběti podvodu dlouho čekat na odškodnění. V listopadu 2021, Ministerstvo spravedlnosti zabavila kryptoměnu v hodnotě 56 milionů dolarů. Ministerstvo spravedlnosti mělo v úmyslu prodat zabavený majetek a distribuovat finanční prostředky obětem podvodu jako restituci. Zabavené prostředky by na současném trhu měly hodnotu 17 milionů dolarů, ačkoli ministerstvo spravedlnosti nespecifikovalo, kdy byla zabavená krypto aktiva prodána za hotovost.

Restituce, která má být vrácena, však bude poskytnuta pouze několika postiženým obětem, přičemž tisíce postižených podvodem. Kromě toho představuje pouze malý zlomek hodnoty BitConnectu, přičemž platformě se podařilo získat od investorů 2.4 miliardy dolarů.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.