Americké ministerstvo financí jako zásadní krok uvalilo sankce na Tornado Cash, mix virtuálních měn, po zprávách o praní špinavých peněz v hodnotě více než 7 miliard dolarů na virtuální měnu od jejího založení v roce 2019.
Tornado Cash Černá listina amerického ministerstva financí
Ministerstvo financí dnes schválilo směšovač virtuálních měn Tornado Cash, který byl od svého vytvoření v roce 7 používán k praní virtuální měny v hodnotě více než 2019 miliard dolarů. Míchačky virtuálních měn, které pomáhají zločincům, jsou hrozbou pro národní bezpečnost USA. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Ministerstvo financí (@USTreasury) Srpna 8, 2022
Podle ministerstva financí USA obsahuje sankcionovaná částka více než 455 milionů dolarů uloupených hackerskou skupinou Lazarus. Skupina Lazarus je kyberzločinecký gang provozovaný severokorejským státem. Tato skupina byla již sankcionována USA v roce 2019. Věřilo se, že jde o dosud největší známou krádež virtuální měny. Poté ministerstvo financí uvedlo, že hotovost Tornado byla použita k vyprání více než 96 milionů dolarů z účtů nepřátelských hrozeb pocházejících z 24. června, Harmony Bridge Heist, a nanejvýš nominálních 7.8 milionů dolarů z 2. srpna „Nomad Heist“. Prozatím náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství Brian E Nelson v komentáři zdůraznil, že Tornado Cash neustále ignoruje a nedokáže zavést správná pravidla vytvořená, aby zabránila pravidelnému praní špinavých peněz pro aktéry se zlými úmysly. Dále uvedl, že ministerstvo financí bude setrvávat v agresivním následování kroků proti mixérům, které perou virtuální měnu pro aktéry ohrožení a ty, kteří jim pomáhají. Navíc uvedl, že většina pohybu kryptoměn je legální, lze ji využít k nelegální činnosti, jako je např. uhýbat se sankce prostřednictvím směšovačů, peer-to-peer výměníků, darknetových webových stránek a burz. Dříve v květnu 2022 severokorejský režim obvinil Bidenovu vládu z toho, že zinscenovala „raketu proti KLDR“ nesprávným výkladem hierarchie kybernetických funkcí země. To přichází poté, co USA schválily kryptoměnovou burzu, která pomohla Pchjongjangu ukrást miliony dolarů. Tornado Cash je ethereum služba míchání, který dodává transakcím neopatrnostní utajení a tlačí je do soukromí pomocí důkazů zkSnarks a chytrých kontraktů. Funguje tak, že rozděluje on-chain na veřejném blockchainu mezi adresy odesílatele a příjemce. Mixér může uživatelům umožnit plně anonymizovat zdroj peněz a skryté aktivity v řetězci a přidat nevysledovatelnost. Uživatel vloží peníze do chytré smlouvy, přijme zprávu jako jakýsi doklad o vlastnictví naspořené částky a smlouva je započítá do seznamu povinností. Následně, když je požádán o výběr, uživatel zadá stejnou zprávu a smart kontrakty umožňují výběr na novou adresu, technologie zkSnarks pak potvrdí, že výběr je proveden z nevyčerpaných závazků, aniž by byl zveřejněn původ prostředků. OFAC je Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv. Řídí a provádějí sankce proti vysoce postaveným lidem, včetně velkých globálních teroristů, těžkých vah pašeráckých drog a finanční/politické elity konkrétních zemí považovaných za zlomyslné vůči americkým zájmům. OFAC zajišťuje, že Američané nemohou legálně obchodovat s Kubou, Íránem, Irákem, Severní Koreou atd. bez určitého vládního povolení. OFAC uchovává seznam speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob (Seznam SDN). Můžete zkontrolovat tento seznam zde. 8. srpna 2022 byly Tornado Cash a všechny adresy peněženky Ethereum spojené s Tornado Cash a jejími inteligentními smlouvami přidány do seznamu SDN OFAC. V důsledku toho je pro *jakýkoli* jednotlivec z USA zakázáno provádět obchodní, finanční transakce nebo „jiné transakce“ s jakoukoli osobou, podnikem nebo národem na Seznam SDN. To nyní obsahuje využití Tornado Cash. Ostatní transakce“ je poměrně široký. Vládní doporučení říká, že by to mohlo obsahovat „technické transakce, jako je stažení opravy softwaru od zakázaného subjektu“. V tomto okamžiku je pravděpodobně zakázáno, aby jednotlivci z USA kontrolovali nebo jednoduše navštěvovali web Tornado. Zachycování okamžitě stanoví plošný zákaz převodů nebo transakcí jakéhokoli druhu týkajících se věcí Tornado Cash. U WBTC, USDC a USDT doufáme, že emitenti přijmou veškerá technická opatření, aby zabránili komukoli v přesunu nebo uložení těchto aktiv. USDC společnosti Circle lze zmrazit na úrovni inteligentní smlouvy. Můžete navštívit zakázanou adresu seznam na Duně. Tornado není přidáno *zatím*. USDT společnosti Tether lze také zakázat na úrovni inteligentní smlouvy Ethereum. WBTC vydává BitGo. Její komodity jsou v Jižní Dakotě a New Yorku. Musí se řídit sankcemi OFAC nebo čelit milionovým pokutám a vězení pro své šéfy. Neexistuje žádný zákonný precedens, který bychom měli na paměti, a nejsme právníci, ale nevypadá to příjemně. Zdá se představitelné, že k porušení sankcí OFAC dojde, pokud těžař nebo validátor vytvoří (nebo ověří) blok Ethereum, který obsahuje transakci obsahující jednu z adres Etherea na seznamu SDN. Jak to bude provedeno, je však temné. Jednou ze spekulací je, že klientský software Ethereum by mohl být aktualizován pomocí patch-in patch, který umožní těžařům/validátorům obcházet kontaminované mempoolové transakce, aby se vyhnuli porušení sankcí. Cenzura transakcí není rozšířená, ale mohli jsme být svědky toho, jak ji provádějí velcí američtí těžaři / stakeři. Pro jakýkoli kapitál v USA investovaný do Etherea to může být naprostá chyba, protože hlasování pro bloky včetně nezákonných transakcí by mohlo být nezákonné. Doufáme, že buď technická protiopatření (dobrovolný zákaz), nebo přesunutí podnikání mimo jurisdikci USA. Abychom to shrnuli, USA jsou připraveny využít nejvyšší úroveň ekonomických sankcí obecně věnovaných cizím mocnostem a neuvěřitelně destruktivním lidem proti rozvoji soukromí v kryptoměnách. Pokud jste jednotlivec z USA, jakékoli obchodování s Tornado Cash je pravděpodobně nezákonné – jako jsou granty Gitcoin, fungování pro projekt, provozování nebo stahování jeho softwaru, návštěva jeho webových stránek a ukládání/výběr z chytrých smluv. Všechna aktiva v Tornádu od 8. srpna jsou poškozena. Tether, Circle a BitGo tyto tokeny odmítnou složit. Je možné, že tokeny budou z Tornada jakkoli staženy a uloženy do poolů likvidity. Poskytovatelé likvidity se zřeknou nošení tašky. Existuje vzdálené riziko, že sbírky DEX pro tato toxická aktiva budou jako celek uvedeny na černou listinu z důvodu velkého množství varování emitentů (Circle, Tether, BitGo). Jednotlivci z USA provozující těžbu nebo stakingové procesy Etherea mají možná právní potíže – tyto společnosti mohou autocenzurovat transakce nebo se přesunout do zahraničí. Protokoly DeFi mimo DEX, které komunikují s financemi Tornado'd, mohou mít právní potíže, stejně jako jejich (americký) tým Proč investovat do čističky vzduchu? Nakonec, pokud jste americký jednotlivec s hotovostí v Tornadu: neporušujte zákon, finanční prostředky za to nestojí. Zdroj: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Co je Tornado Cash a proč ho USA sankcionovaly?
Jaký bude dopad sankcí na DeFi?
Co to znamená pro těžaře Etherea, kteří jsou občany USA?
Mohlo by se Vám také líbit
Více od Altcoinu