Američtí prokurátoři požádali, aby případy podvodů proti zakladateli FTX Samu Bankman-Friedovi nepokračovaly, dokud nebude uzavřeno vládní trestní řízení proti němu. soudních dokumentů.
Damian Williams, hlavní žalobce dohlížející na trestní případ proti Bankman-Friedovi, napsal, že Komise pro budoucí obchodování s komoditami a Komise pro cenné papíry a burzy souhlasily s pobytem. Bankman-Fried, bývalá generální ředitelka Alameda Research Caroline Ellisonová a spoluzakladatel FTX Gary Wang také souhlasili s pobytem, podle soudního spisu.
Podle úterního soudního podání Damian Williams uvedl, že výsledek trestního řízení pravděpodobně podstatně ovlivní civilní případy. Vyjádřil také obavy, že by obranný tým Bankman-Frieda mohl využít proces zjišťování v občanskoprávním řízení k posílení své vlastní obrany v trestním řízení, přičemž v úterním podání poznamenal, že trestní případ bude mít pravděpodobně „významný dopad“ na občanskoprávní řízení a by proto mělo být odloženo.
„Umožnění toho, aby odhalování v občanskoprávních věcech probíhalo bez omezení, riskuje, že obžalovanému, Samuelu Bankman-Friedovi, poskytneme nástroje k nesprávnému získávání materiálů pro obžalobu vládních svědků, obcházení pravidel pro odhalování trestných činů a nesprávné přizpůsobení jeho obhajoby v trestní věci,“ napsal Williams.
Takový krok není zcela bezprecedentní. V červenci 2018 SEC dočasně pozastaveno jeho sonda do kryptopodvodníka Renwicka Haddowa, protože bylo zjištěno, že občanskoprávní i trestní případy jsou založeny na stejných faktech a okolnostech.
Dne 13. prosince SEC formálně obvinila Bankmana-Frieda z vypracování plánu na oklamání investorů FTX. Stejně tak Commodities Future Trading Commission, neboli CFTC, rovněž obvinila Bankmana-Frieda z provádění jednoho z největších podvodů v americké historii a obvinila ho z toho, že umožnil tok prostředků z FTX do Alameda Research.
V jednu chvíli byl Bankman-Fried jedním z nejbohatších lidí na světě, protože řídil jednu z největších centralizovaných kryptoburz na světě, dal si záležet na tom, aby se přizpůsobil regulačním orgánům v USA i na mezinárodní úrovni, včetně několika lidé ze samotné SEC.
Krok k odložení civilního procesu přichází poté, co v lednu odstoupil nejvyšší představitel SEC. Po zprávách, že Dan Berkovitz, generální právní zástupce Komise pro cenné papíry a burzu, měl několik kontroverzních schůzek s Bankman-Fried, bylo oznámila, v prosinci, že Berkovitz odejde ze své role s účinností od 31. ledna.
Bankman-Fried čelí celkem osmi obviněním z trestných činů, včetně podvodů s drátěnými sítěmi a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. 3. ledna stanul před federálním soudem na Manhattanu, kde odmítl vinu ve všech osmi bodech obžaloby. Zakladatel FTX nyní čeká na soud, který se má konat v říjnu.
Zdroj: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/