Americké úřady stíhají tvůrce Bitzlata

Kryptoměnová společnost Bitzlato byla cílem „významné celosvětové operace prosazování kryptoměn“, kterou oznámilo ministerstvo spravedlnosti Spojených států. Akce také vyústila v zatčení tvůrce společnosti Anatolije Legkodymova.

Lisa Monaco, zástupkyně generálního prokurátora pro Spojené státy, 18. ledna oznámila, že proti Bizlatovi byla v koordinaci s Francií přijata donucovací opatření. Tyto akce zahrnovaly zabavení webových stránek společnosti Bizlato a označení společnosti jako „primárního podniku na praní špinavých peněz“ spojeného s ruským nezákonným financováním.

Podle Monaka ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických, ministerstvo financí Spojených států a francouzské orgány činné v trestním řízení spolupracovaly na podání žaloby proti Bitzlatovi za údajné „provádění obchodu s převodem peněz, který převážel a převáděl nezákonné finanční prostředky a který nedokázal splnit požadavky USA. regulační záruky." Jinými slovy, Bitzlato údajně přesouval a předával nelegální finanční prostředky.

Legkodymov, ruský občan s bydlištěm v Číně, byl vzat do vazby agenty FBI 17. ledna v Miami v rámci vyšetřování Bitzlatových aktivit.

Okresní soud Spojených států pro jižní obvod Floridy je místem, kde se má konat jeho obžaloba.

Orgány Spojených států uvedly, že trestní oznámení na Bitzlato bylo založeno na tom, že společnost byla „zásadním finančním zdrojem“ operace na praní špinavých peněz pro tržiště Hydra darknet, což uživatelům umožňovalo prát finanční prostředky, včetně těch, které získaly z ransomwarových útoků: „Uživatelé trhu Hydra vyměnil více než 700 milionů dolarů v kryptoměně s Bitzlatem, ať už přímo, nebo prostřednictvím zprostředkovatelů, dokud nebyl Hydra Market v dubnu 2022 uzavřen americkými a německými donucovacími orgány.

Bitzlato navíc získalo více než 15 milionů dolarů z výnosů z malwaru.“

Donucovací akce spočívala ve společném úsilí v celé Evropě a Spojených státech s cílem zabavit významnou část zdrojů Bitzlata, včetně serverů společnosti, a také vzít tvůrce společnosti do vazby.

„Nejzásadnější úsilí o vymáhání práva“ proti burze od doby, kdy byl v říjnu 2021 zřízen národní tým pro vymáhání kryptoměn, podle Monaka, které případ označilo za „nejvýznamnější vynucovací úsilí“.

Náměstek generálního prokurátora Kenneth Polite z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti uvedl, že úřady Spojených států „právě začínají“ se zátahem proti podobným podnikům zapojeným do napomáhání praní špinavých peněz.

Monako vydalo varování jednotlivcům, kteří páchají zločiny proti finančnímu systému Spojených států „z tropického ostrova“, a to navzdory skutečnosti, že žádný úředník výslovně nekomentoval současné stíhání kryptoměnové burzy FTX a jejího bývalého generálního ředitele Sama Bankman-Frieda.