Americký právník oznámil obvinění z viny zločince na Silk Road

Podvodník Silk Road James Zhong se přiznal k tomu, že v roce 50,000 ukradl 2012 XNUMX BTC z temného tržiště Silk Road.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti Zhong vytvořil 140 transakcí, které způsobily, že systém zpracování výběrů Silk Road vložil 50,000 XNUMX BTC na jeho devět účtů.

Dostaňte se k Zhongově prosbě

Zhongovo přiznání viny následuje po zabavení zhruba 50,676 3.3 BTC (2021 miliardy dolarů) orgány činnými v trestním řízení v listopadu 200 z jeho domova v Gainesville ve státě Georgia. Zhong vložil mezi 2000 a XNUMX BTC na každý ze svých účtů Silk Road. Poté provedl řadu rychlých výběrů během několika sekund od vkladů. Poté tyto peníze převedl z Hedvábné stezky a sjednotil je do dvou velkých částek.

Když Bitcoin rozdělení blockchainu za účelem vytvoření Bitcoin Cash hard fork v roce 2017, Zhong obdržel 50,000 53,500 BCH. Převedl BCH na bitcoiny pomocí zámořských burz. Tato konverze vynesla jeho držbu bitcoinů na XNUMX XNUMX BTC, nazývaných „výnosy ze zločinu“ podle DoJ.

Když policisté v roce 2021 provedli razii v Zhongově domě, našli peněženka klíče pro 50,591 53,500 z 600,000 25 BTC v podzemním trezoru a počítačové desce. Kromě toho zabavili více než 1,004 XNUMX dolarů v hotovosti, XNUMX fyzických bitcoinů a několik drahých kovů. Později Zhong dobrovolně předal dalších asi XNUMX XNUMX bitcoinů.

Zhong mohl čelit za jeho zločin až 20 let vězení a 22. února 2023 mu bude hrozit rozsudek.

Kuriózní záplava krádeží na Hedvábné stezce

Silk Road bylo online darknetové tržiště založené odsouzeným zločincem Ross Ulbricht. V letech 2011 až 2013 prodávala nelegální předměty za bitcoiny. Porota Ulbrichta v roce 2015 jednomyslně odsoudila a byl odsouzen na doživotí. Od té doby úřady zasáhly nejméně ve dvou případech krádeží z Hedvábné stezky, z nichž Zhongův je nejnovější.

Když úřady zatkly Ulbrichta v knihovně v San Francisku, našly kryptoklíče pouze pro 174,000 105 BTC (asi 614,000 milionů $) z XNUMX XNUMX BTC provizí získaných během dvouleté operace Silk Road.

Krypto klíče jsou dlouhé řetězce písmen a čísel, které opravňují uživatele k transakcím na blockchainu. Uživatel kryptoměn používá soukromý klíč k utrácení kryptoměn. K odesílání kryptoměn používají veřejný klíč. 

Rychle vpřed do listopadu 2020, kryptoforenzní firma Elliptic puntíkovaný to někdo přestěhoval 70,000 1 BTC z adresy peněženky 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Má se za to, že adresa patří Silk Road, protože v roce XNUMX obdržela finanční prostředky z adresy patřící Silk Road. 

Klíče k 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh údajně kolovaly na fórech hackerů, vložené do zašifrovaného souboru. Protože byl Ulbricht ve vězení, nemohl peníze přesunout. Místo toho hacker pravděpodobně prolomil šifrovaný soubor, aby získal přístup k prostředkům. Analytická firma Chainalysis zjistila, že hacker začal v roce 2012 přesouvat finanční prostředky z Silk Road do jejich vlastních peněženek. Žádný z protokolů Silk Road nezahrnoval jejich transakce, což zvýšilo podezření, že jde o dílo hackera.

Internal Revenue Service ministerstva financí USA později se zmocnil všech prostředků, v té době v hodnotě 1 miliardy dolarů. 

V roce 2021 státní zástupci podepsal smlouvu s Ulbrichemže peníze zabavené hackerovi zaplatí Ulbrichtových 183 milionů dolarů v restituci. Toto zrušení dluhu znamená, že veškeré finanční prostředky, které Ulbricht vydělá ve vězení, může poslat rodině a přátelům. Navíc, když bude propuštěn, nebude dlužit žádné peníze.

Vyšetřovatelé zvyšují svou hru

Při vyšetřování Hedvábné stezky úřady opustily osvědčené metody. Místo toho, aby začali s pravděpodobnou příčinou proti identifikovanému podezřelému a použili příkaz k domovní prohlídce, aby získali další důkazy, museli nejprve získat důkaz z webu Silk Road a vystopovat podezřelé.

Od té doby vyšetřovatelé přijali nejmodernější nástroje pro sledování zločinů v oblasti kryptoměn. 

Zatímco transakce s kryptoměnami jsou veřejné, vyšetřovatelé často potřebují hledat vazby mezi transakcemi a jinou internetovou aktivitou, aby identifikovali podezřelé. Za tímto účelem se někdy tají na temném webu pomocí účtů, které úřady dříve zabavily, aby zakryly svou identitu. Propojení krypto transakcí s jednotlivci však stále vyžaduje značné množství technických znalostí.

Aby pomohl s tímto nedostatkem dovedností, spustil Federal Bureau of Investigation Unit Virtual Asset Exploitation Unit, aby agentům poskytl nástroje a školení pro sledování toků finančních prostředků na blockchainu.

„I v kyberprostoru je ministerstvo spravedlnosti schopno použít osvědčenou a opravdovou vyšetřovací techniku ​​a sledovat peníze,“ řekl Lisa Monaco, druhá odpovědná na ministerstvu spravedlnosti, v únoru 2022.

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.